Intercam和墨西哥央行在美国压力下放弃业务 - 彭博社
Michael O’Boyle
照片：毛里西奥·帕洛斯/彭博社
据政府通报，两家被美国总统唐纳德·特朗普政府点名可能协助贩毒集团洗钱的墨西哥银行已出售其重要业务部门。
CIBanco SA将把信托业务转让给Banco Multiva SA，而Kapital银行将收购Intercam金融集团"重要部分"业务，墨西哥财政部周二在一份声明中表示。
在美国财政部金融犯罪执法网络六月底发布史无前例的禁令，切断这些银行与美国金融体系的联系后不久，墨西哥政府便接管了这两家银行。
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根据财政部声明，资产出售将"确保金融服务的连续性及储户权益的保护"。
Multiva银行隶属于Multiva金融集团，该集团还运营经纪和资产管理业务，由奥莱加里奥·巴斯克斯·拉尼亚的企业集团Grupo Empresarial Ángeles控股。Kapital银行成立于2023年，由一家专注于中小企业的金融科技公司与墨西哥汽车经销商集团Autofin旗下的小型银行合并而成。
尽管这两家指定银行以外汇交易闻名，但CIBanco作为墨西哥大多数私募资本证书和房地产投资基金发行的受托人，在该国金融体系中占据重要地位。Intercam同样拥有重要的信托业务。
美国命令曾淡化对墨西哥银行体系及经济的潜在影响，声称CIBanco与Intercam合计仅占该国商业银行资产的不到2%。但该命令未提及CIBanco庞大的信托业务规模。此命令已促使墨西哥房地产基金和美国私募公司紧急更换投资工具中的受托人，以避免违反美国制裁。
周二，金融犯罪执法网络（FinCEN）将美国企业与受影响机构切断关系的截止期限延长至10月20日。
周日，CIBanco向华盛顿法院申请暂停执行该命令，称这将导致其破产。
这家总部位于墨西哥城的银行声称该命令非法，因其未提供有效通知，也未说明银行是否知晓涉嫌毒贩的交易行为。
CIBanco在诉讼中表示，按照墨西哥当局提议将信托业务转移至政府控股银行需耗时五到六个月，并警告称约400亿美元与美国企业相关的资产可能被"冻结"。
总统克劳迪娅·希恩鲍姆在每日新闻发布会上被问及此事时表示，该公司有权提出这一诉讼。她称自己仅通过媒体报道了解到诉讼消息，未就实质内容发表更多评论。
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