前杰富瑞基金经理被指控参与饮水机庞氏骗局 - 彭博社

美国证券交易委员会华盛顿总部。

摄影师：Samuel Corum/彭博社一位杰富瑞金融集团前对冲基金经理因涉嫌指示购买近1亿美元与自动售水机业务相关的债券，被纽约联邦检察官以欺诈罪名起诉。

根据周四纽约联邦法院解封的起诉书，乔丹·奇里科被指控指示杰富瑞旗下352 Capital基金购买为华盛顿州一家企业融资的债券，该企业声称运营着一个自动售水机网络。但检方称，这些机器大多并不存在。

该企业所有者瑞安·威尔同样面临欺诈指控。检方表示，他通过向投资者推销这些机器筹集了超过2亿美元资金。

“瑞安·威尔通过虚假的自动售水机业务承诺筹集了数亿美元，最终演变成一场欺骗零售投资者（包括退伍军人）的骗局，”曼哈顿代理美国检察官杰伊·克莱顿称，“乔丹·奇里科将个人经济利益置于职业责任之上，令事态进一步恶化。”

美国证券交易委员会对威尔及其企业提起平行民事诉讼，并另指控奇里科违反受托责任，将私募基金投资于该涉嫌欺诈的计划中。SEC表示，奇里科意识到危险信号却未披露其利益冲突。

奇里科的律师罗伯特·盖奇称其委托人是"受害者"而非"恶棍"。

“今年早些时候联邦法院已驳回一桩几乎相同的民事案件，当时Leucadia/Jefferies试图让我们的客户为一项欺骗了他及数百名其他投资者和大型机构的所谓骗局背黑锅，“盖奇表示，“我们期待在法庭上还乔丹清白。”

华盛顿州埃弗里特市居民、49岁的韦尔未回复寻求置评的语音留言。

消失的机器

此次起诉前，Jefferies已对奇里科、韦尔及其他涉嫌该骗局的人员提起民事诉讼。自动售货业务WaterStation Management被迫破产，并引发了购买机器的投资者提起的大量民事诉讼。根据破产记录，实际上大多数机器要么根本不存在，要么被重复出售给多名投资者。

彭博新闻社9月曾报道曼哈顿联邦检察官正在调查奇里科。352 Capital当时是Jefferies旗下Leucadia资产管理公司成员。

印第安纳州卡梅尔市41岁的奇里科被控投资顾问欺诈（最高可判五年监禁）和证券欺诈（最高刑期20年）。韦尔被控电信欺诈和证券欺诈，两项罪名最高均可判处20年监禁。

检方指控奇里科个人向WaterStation投资逾700万美元，却未披露其持股情况，同时将基金数百万美元资产投资于该公司。政府称他还隐瞒了每月收取的超9万美元报酬，以及通过引荐亲友投资获得的160万美元佣金。

根据起诉书，奇里科在未透露其报酬来源于杰富瑞基金债券发行收益的情况下，将股权回售给WaterStation公司，并故意隐瞒威尔欠他数百万美元贷款及票据还款的事实。

检方称，奇里科在2023年夏季已获悉公司存在问题，次年威尔向他坦承：作为债券担保物的数千台饮水机并不存在，且其挪用了数千万美元债券资金。但政府指控显示，奇里科非但未揭露问题，反而指示基金再次购入1900万美元债券，部分收益被用于偿还其个人债务。

检方表示，352基金持有的近1.07亿美元WaterStation债券至今未获任何本金偿付。

案件编号为美国诉奇里科案(25-cr-365)、美国证交会诉奇里科案(25-cv-6715)及美国证交会诉威尔案(25-cv-6713)，均由纽约南区联邦地区法院审理。