近情报公司高管被控合谋抬高公司股价——彭博社
Chris Dolmetsch, Ava Benny-Morrison
三名男子因涉嫌合谋欺诈性抬高数据洞察公司Near Intelligence Inc.的价值而被起诉，该公司于2022年被一家空白支票公司收购。
纽约联邦检察官周四公开了对该公司创始人的指控，指控他们与一家移动广告公司交换虚假发票和虚高付款，以使Near Intelligence的收入看起来比实际高出10倍以上。
起诉书中提到了该公司的首席执行官Anil Mathews和首席财务官Rahul Agarwal，以及移动广告公司MobileFuse的首席执行官Kenneth Harlan。检察官称，这起涉嫌的会计欺诈使该公司的收入虚增了约2500万美元。
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- 电影热卖帮助华纳兄弟在重组中扭亏为盈 Near Intelligence曾为包括温迪公司和福特汽车公司在内的主要公司提供数据洞察服务，于2023年12月申请破产，距离它与SPAC公司KludeIn Acquisition Corp.合并不到一年。
这家总部位于加州帕萨迪纳的公司是2023年通过与特殊目的收购公司(SPAC)合并上市后破产的近二十多家企业之一。这些失败案例导致股东损失超过460亿美元，其中包括多家知名企业，例如提供灵活办公空间的WeWork公司——该公司在2021年上市后市值曾高达94亿美元。
阅读更多：前SPAC软件公司Near Intelligence申请破产
马修斯和阿加瓦尔的律师尚未就指控相关问询的语音邮件和电子邮件立即作出回应。哈兰的律师布莱恩·林德表示，其律师团队将"积极辩护"以应对"这些毫无根据的指控"。
林德在声明中称：“哈兰先生对Near Intelligence涉嫌实施的欺诈行为既不知情也未自愿参与。我们完全期待在法庭上证明清白。”
检方表示，加州拉古纳尼格尔51岁的马修斯在调查期间逃往法国并在当地被捕，美国正寻求引渡。40岁的印度籍居民阿加瓦尔仍在逃。新泽西州普林斯顿52岁的哈兰于今日早些时候被捕，预计今天下午将在纽约出庭。
特殊目的收购公司在疫情期间爆发式增长，随着投资者资金涌入，吸引了名流和金融家的关注，直至更严格的监管和合并后公司股价暴跌导致市场退潮。今年由于对冲基金等专业SPAC投资者寻求资金配置渠道，加之传统IPO市场放缓，此类交易量有望创四年新高，市场兴趣略有回升。
检方称，这一涉嫌欺诈的计划涉及通过哈兰的公司进行"资金循环"，通过交换虚假发票虚增付款金额，以使Near Intelligence从MobileFuse业务中获得的收入显得更高。
起诉书指控该计划在2021年5月至2023年9月期间运作。检方表示，Near秘密将资金输送给MobileFuse，后者随后将资金连同实际欠Near的服务费小额款项一并返还。据称Near随后将全部款项记为收入，尽管这些金额约为真实发票金额的10倍。
2023年11月，Near Intelligence董事会成员在对MobileFuse付款进行内部调查后解雇了阿加瓦尔和马修斯。该公司于次月申请破产，并表示当时Near Intelligence向MobileFuse支付了数千万美元"用于虚假数据服务"，作为虚增两家公司收入以及阿加瓦尔和马修斯薪酬计划的一部分。
Near Intelligence向破产法庭表示，由于来自竞争对手数据情报公司的激烈竞争，该公司还难以留住现有客户或获得新客户。根据法庭文件，Near Intelligence于2023年底申请破产，并将其资产出售给困境企业贷款机构Blue Torch Finance，在一笔交易中以至少3400万美元的债务换取所有权。法官后来批准了Near Intelligence剩余资产的清算计划。
马修斯和阿加瓦尔还被指控挪用公司资金支付个人开支，据称马修斯挪用了数十万美元用于支付加利福尼亚州拉古纳海滩的一处住宅。检方指控阿加瓦尔向其拥有的一家新加坡公司转移了超过一百万美元，并向另一位Near高管拥有的公司转移了数十万美元的额外资金。
这三名男子被指控共谋实施证券欺诈和证券欺诈。来自印度、40岁的马修斯和阿加瓦尔还被指控犯有电信欺诈，马修斯还被指控犯有加重身份盗窃罪。如果最严重的指控成立，他们可能面临最高20年的监禁。
案件编号为24-cr-630，美国纽约南区联邦地区法院。