特朗普关税政策：美国检方准备打击关税逃避者 - 彭博社

一名美国海关与边境保护局官员站在加州圣地亚哥奥泰梅萨货运口岸等待检查的卡车队伍前。图片来源：彭博社随着特朗普总统准备下周实施新一轮关税，联邦检察官正着手对试图逃避美国关税的企业和个人提起刑事诉讼。

美国海关官员长期致力于打击通过更改进口商品原产国或错误申报货物类别等常见手段避税的行为。但此类问题历来通过罚款或民事和解处理，鲜少提起刑事指控。

如今司法部宣布将向新成立的贸易欺诈及企业犯罪专案组增派"重要人手"。与此同时，拜登政府任内的联邦检察官办公室已开始调取涉外商品交易记录以构建案件——这为打击逃避新关税行为提供了潜在诉讼模板。

刑事部门主管马修·加莱奥蒂表示：“虽然某些过失行为或行政错误更适合民事处理，但对重大违法行为必须追究刑事责任。例如进口商通过低报货值或虚报原产国等手段欺诈时，他们逃避了商品入境的全部应付成本。”

司法部的行动与特朗普总统四月份关于对全球范围内逃避其关税行为实施"非常严厉"后果的承诺相呼应。目前尚不清楚在调查其政府关税规避行为方面取得了多少进展。调查可能需要数月时间，而部分新关税措施实施仅数周，更多关税将于8月1日生效。

美国官员表示，关税规避每年可能使政府损失数十亿美元收入。检察官加莱奥蒂称，调查范围涵盖钢铁、铝材、纺织品和消费品等多个行业。这项行动包括一个金融欺诈调查组，该组被重新部署以追查逃避关税的企业。

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据知情人士透露，检察官正在调查可能违反特朗普政府时期及此前（1月就职前）实施的关税政策的行为。

部分要求匿名的消息人士表示，华盛顿以外的美国检察官办公室近期要求企业提供拜登政府时期与供应链各环节的货运记录及往来通讯信息。

传统上，检察官依赖国土安全调查局、海关与边境保护局等机构提供可能构成民事或刑事指控的严重逃税案例。海关与边境保护局似乎也加强了对高关税企业的审查力度。

曾担任海关高级官员、现为企业提供贸易咨询的安娜·希诺霍萨表示，近期部分客户收到美国海关与边境保护局"极具针对性"的问询，要求提供商品分类及买卖双方关系等信息。

“这是对可疑企业的前置调查，最乐观情况是发现申报错误，最坏情况则可能查出欺诈行为。“希诺霍萨指出。

加利福尼亚州洛杉矶港APM马士基码头的集装箱货轮。摄影师：埃里克·塞耶/彭博社延伸阅读：司法部欺诈调查组专项打击规避特朗普关税行为

特朗普已实施最低10%的全面进口关税（部分商品豁免），对中国产品征收30%关税，对所有钢铁铝制品加征50%关税，并持续威胁对包括欧盟和墨西哥在内的主要贸易伙伴提高税率。

希诺霍萨称，这些新关税与既有反倾销税叠加，促使企业设法减轻税负，但部分策略可能逾越法律红线，引发民事甚至刑事责任。

“贸易欺诈不仅导致国库损失数十亿美元税收，更挤占本可用于重要政府服务的资金。“加莱奥蒂强调。他补充说，贸易欺诈还可能被敌对美国利益的外国实体利用来规避制裁和出口管制。

这并非首次通过加强执法来追溯过往不当行为以遏制欺诈。拜登政府将俄罗斯制裁的执行列为重点时，司法部许多重大案件针对的是多年前（包括特朗普首届政府期间）发生的违规行为。

前联邦检察官阿蒂·麦康奈尔预计，从拜登时代聚焦制裁规避和出口管制，转向针对贸易欺诈的调查将轻而易举。

“涉及的是相同的机构、相同的人员和相同的调查技术，“麦康奈尔表示，“逃避关税的手法大体相同——转运、错误分类、低报价值。”