墨西哥Banorte银行在美国对竞争对手采取行动后审查客户——彭博社

墨西哥城一家Grupo Financiero Banorte分行。

摄影师：Jeoffrey Guillemard/Bloomberg墨西哥Grupo Financiero Banorte集团首席执行官Marcos Ramirez表示，在美国指控该国三家小型金融机构协助洗钱后，该集团正在加强技术和合规审查，并重新评估客户活动。

“Banorte对此类问题非常重视，“Ramirez周三在讨论第二季度收益的电话会议上表示。“我们准备采取果断行动，确保银行继续按照所有适用法律运营。”

美国财政部金融犯罪执法网络于6月对CIBanco SA、Intercam Banco SA和经纪公司Vector Casa de Bolsa SA下达命令，禁止与其进行转账交易，实质上切断了它们与美国金融系统的联系。财政部本月早些时候给予它们45天的宽限期，意味着禁令将于9月4日生效。

Ramirez表示，早在2月份特朗普政府将墨西哥贩毒集团列为恐怖组织后不久，Banorte就已着手加强其"强有力的"反洗钱工作。Ramirez补充说，该行还增加了合规人员以确保识别高风险行为。

周二晚些时候在另一次通话中，拉米雷斯表示该银行正见证客户因"追求优质资产"而大量涌入。他补充说，公司对风险保持警惕，但对自身的反洗钱工作"极为满意”。

“我们注意到越来越多的客户正是因为我们的声誉和判断力而选择与我们合作，“拉米雷斯说道。

拉米雷斯称，公司也正在逐步清退与被制裁银行的业务往来。在美国宣布制裁后的几小时和几天内，相关目标公司出现了更广泛的去风险化操作，但据他表示当地市场现已恢复正常运行。

拉米雷斯指出，美国的制裁行动也未造成任何宏观影响，自制裁实施以来利率有所下降，比索汇率走强。他表示该行仍坚持今年贷款增长10%的预期目标。