墨西哥对Intercam、Vector、CiBanco处以罚款 美国指控其涉毒——彭博社

墨西哥城Intercam Banco总部大楼。

摄影师：Stephania Corpi/彭博社根据政府数据，墨西哥监管机构上月对三家被美国财政部列为可能协助毒品贩运的企业处以1.85亿比索（980万美元）罚款。

Intercam Banco SA及其经纪公司因违反反洗钱规定（如未建立异常活动自动登记系统或未遵循高风险客户管理准则）被罚款9200万墨西哥比索，该数据源自监管机构CNBV最新公布的处罚数据库。CIBanco SA及其经纪公司同样因违反反洗钱法规（包括未保存交易记录及处理超额美元现金）被处以近6700万比索罚款。

经纪公司Vector Casa de Bolsa SA虽未涉及洗钱违规，但因未向客户通报基金信息变更等过失被罚款近2700万比索。

上月，美国财政部金融犯罪执法网络（FinCEN）首次动用去年《反芬太尼法案》赋予的新权力，对上述企业发布交易禁令。值得注意的是，Intercam大部分罚款与美国制裁同日执行，而CIBanco和Vector的罚款多在6月26日（即次日）开出，显示两国监管机构存在协同行动。

美国命令发布后，总统克劳迪娅·辛鲍姆表示，美方未提供洗钱证据来证明这一激烈举措的合理性。

上周，美国将切断这些企业的最后期限延长至9月4日，理由是墨西哥的配合及迅速接管银行管理的行动。