墨西哥对遭美国指控洗钱的金融机构处以罚款 - 彭博社
Michael O’Boyle
墨西哥监管机构对三家被美国指控与贩毒集团有牵连的金融公司处以罚款图片来源：Stephania Corpi/Bloomberg根据政府数据，墨西哥监管当局上月对三家被美国财政部调查涉嫌与毒贩合作的金融机构处以总计1.85亿墨西哥比索（980万美元）罚款。
根据墨西哥国家银行和证券委员会（CNBV）罚款数据库最新数据，Intercam银行及其经纪公司因违反反洗钱规定被罚9200万比索，包括未自动化记录异常交易及未对高风险客户执行自身协议。
CIBanco银行及其证券机构因类似违规行为被处以近6700万比索罚款，包括记录缺失及超额处理美元现金。
Vector证券公司虽未因洗钱受罚，但因未向客户通报基金信息变更等行政违规被处以近2700万比索罚款。
上月，美国财政部金融犯罪执法网络（FinCEN）依据2023年颁布的《打击芬太尼法案》授予的新权限，对这三家企业发布禁令，禁止与其进行资金往来。
墨西哥对Intercam银行的大部分罚款与美国制裁行动同日实施，而对CIBanco和Vector的处罚则于次日6月26日下达。时间安排显示两国政府采取了协同行动。
美国财政部禁令公布后，墨西哥总统克劳迪娅·辛鲍姆表示，华盛顿方面未能提供确凿的洗钱证据来支持如此严厉的措施。
上周美国将切断与这些企业商业往来的最后期限延长至9月4日，认可墨西哥政府的合作及其为应对银行业状况采取的快速干预。
原文链接：墨西哥对美方涉毒指控的金融机构处以罚款
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