Tornado Cash联合创始人Roman Storm受审之际 特朗普表态支持加密货币——彭博社

7月14日，罗曼·斯托姆（左）离开纽约联邦法院。

摄影师：克里斯蒂安·蒙特罗萨/彭博社尽管特朗普政府已撤销或放宽了多项针对美国数字资产行业的高调行动，但涉及加密货币混币器Tornado Cash的持续诉讼却是一个重要例外。

匿名加密货币交易软件平台联合创始人罗曼·斯托姆因涉嫌协助洗钱超10亿美元将接受审判，本案将于周二在纽约开始开庭陈述。涉案金额包括被"拉撒路集团"窃取的上亿美元资金，美国指控该网络犯罪组织为朝鲜政府服务。

36岁的斯托姆否认所有不当行为。若三项共谋罪名成立，他将面临最高45年监禁。

Tornado Cash在业内被称为隐私混币器，其通过混淆不同来源的加密货币后再发送给最终接收方，使得交易链更难追踪。

该服务据称涉及多起重大加密货币盗窃案，包括2022年影响当时热门区块链游戏Axie Infinity的6亿美元黑客事件。

全球监管机构持续打击加密货币混币器，尽管现任美国政府持亲加密货币立场，但司法部仍在持续推进类似斯托姆案的诉讼。

纽约检方正持续推进对Samourai Wallet加密货币混币服务两位创始人的指控，指控称其协助暗网市场洗钱1亿美元。今年6月，该部门还起诉了四名朝鲜公民，指控他们伪装成远程技术工作者窃取价值逾90万美元的虚拟货币，据称这些资金通过Tornado Cash进行了洗白。

前联邦检察官雷纳托·马里奥蒂表示，尽管特朗普持支持加密货币的立场，但其政府"并非铁板一块"。

“完全有可能既支持加密货币，同时又认为参与犯罪活动者应承担责任，“现任保罗·黑斯廷斯律师事务所合伙人的马里奥蒂指出，“这最终将Tornado Cash与该领域其他合法运营的参与者区分开来。”

行业声援

斯托姆获得了行业广泛支持，DeFi教育基金、区块链协会、电子前沿基金会及知名加密风投公司Paradigm Operations等组织均已提交法庭之友简报予以声援。Coinbase全球公司为涉及Tornado Cash制裁的相关诉讼提供了资金支持。

斯托姆上周呼吁加密货币社区和隐私权倡导者为其法律基金捐款，表示由于审判预计将比预期更久，目前面临"严重资金缺口”，需在未来几天内筹集50万美元，并在数周内筹得150万美元。

Paradigm——向Storm的辩护捐赠了125万美元——表示，让软件开发者为其用户的行为承担刑事责任“将如同起诉电视制造商泄露国家机密、皮具工匠制作装赃款的钱包或苹果公司因iPhone通话策划阴谋一样荒谬”。

Storm是哈萨克斯坦人，因反对俄罗斯入侵格鲁吉亚而逃离迫害后在美国获得政治庇护。他声称自己只是为合法加密货币持有者开发隐私工具，对Tornado Cash用户行为并无控制权，并认为此次起诉是“将软件开发刑事化的空前尝试”。

两位罗马人

Storm与Tornado Cash另一位联合创始人Roman Semenov于2023年被美国起诉，指控其共谋洗钱和违反美国制裁。俄罗斯籍的Semenov目前未被羁押，也未回应美国指控。

另一名联合创始人Alexey Pertsev于2022年被荷兰当局起诉，2024年5月被判有罪，获刑五年以上。

三人于2019年8月推出Tornado Cash，宣传该服务为加密货币“混币器”，允许用户通过“基于强加密技术的突破性非托管技术”匿名发送以太币！

但2022年4月美国财政部将Lazarus黑客组织与Axie Infinity游戏攻击事件关联后，区块链数据显示部分被盗资金流向了Tornado Cash。四个月后，美国对Tornado Cash实施制裁，禁止美国企业和个人与其交易。

2022年9月，包括两名Coinbase全球员工在内的六人因制裁问题起诉财政部，指控该部门越权阻止有利于外国恐怖分子的金融交易。这起由Coinbase部分组织和资助的诉讼称，财政部错误地将进行合法数字商务的守法美国公民卷入制裁。

同年11月，联邦上诉法院裁定财政部对Tornado Cash实施制裁属于越权行为，支持了Coinbase支持的诉讼，财政部随后于次年3月取消了制裁。美国地区法官凯瑟琳·波尔克·法伊拉禁止政府在审判期间提及制裁或Coinbase支持的诉讼，称此类证词可能会混淆陪审团。

本案案号为美国诉斯托姆案（23-cr-00430），审理法院为美国纽约南区地方法院（曼哈顿）。