戴姆·再努丁：马来西亚能否从已故大亨处没收7亿美元资产？ - 彭博社

达因·扎因丁摄影师：Rahman Roslan/彭博社

被誉为帮助马来西亚走出亚洲金融危机的商业大亨达因·扎因丁去世并安葬于吉隆坡已有八个月。

但马来西亚政府仍在继续调查这位已故商人，指控他隐瞒了部分巨额财富——这些指控他生前均予以否认。

事件最新进展是马来西亚反贪污委员会（MACC）宣布将寻求没收与达因、其遗孀、家族成员及相关人士网络"有关联"的十余国大量资产，总价值超7亿美元。

此案在马来西亚引发震荡，有人认为这是首相安华·依布拉欣打击腐败的力证，也有人视其为领导人借职务之便打击政敌。

达因·扎因丁是谁？

达因1938年出生于马来西亚北部吉打州乡村，是家中13个孩子中最小的。父亲是公务员，母亲为家庭主妇。父母变卖土地供其赴英攻读法律，他于1959年取得英国律师资格。回国执业后，通过家族关系涉足房地产开发。

他最著名的项目包括吉隆坡的两个主要城镇。他还对豪华酒店和度假村等资产产生了兴趣。

马来西亚任期最长的前总理马哈蒂尔·穆罕默德的政治崛起极大地推动了他的职业生涯，马哈蒂尔与达因来自同一个村庄。从20世纪70年代中期开始，达因被任命为横跨商业和政治的职务，最终在1984年被马哈蒂尔任命为财政部长。达因一直任职到1991年，然后在1999年至2001年再次担任该职务，当时马哈蒂尔寻求他的帮助，以度过席卷该地区的经济低迷。

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在此过程中，随着他积累政治权力，这位大亨扩大了他不断增长的企业持股。《远东经济评论》在2004年写道：“达因·扎因丁可能是亚洲最富有的人之一。”

他为什么被调查？

马来西亚反贪污委员会在2023年12月表示，已对达因展开调查。该机构称，调查基于潘多拉文件的信息，这是一次大规模泄露的1200万份非公开文件，显示了全球众多富人的机密交易和其他财务信息。

反贪污委员会要求达因申报他在马来西亚和其他地方的所有资产。2024年1月，在多次延长截止日期后，达因和他的妻子奈玛·阿卜杜勒·哈利德被指控未申报资产。他们表示不认罪。

围绕调查的争议是什么？

达因和安华的政治崛起部分归功于马哈蒂尔，后者将他们纳入核心圈子。安华与达因的关系时而为友，时而为敌。

安华后来指出，马哈蒂尔和达因将政治恩庇制度塑造成了马来西亚商业的特征。

2022年安华就任总理后，反贪会启动了对马哈蒂尔和达因的调查。据三位知情人士透露，彭博社去年援引该机构负责人对员工的讲话报道称，安华指示反贪会开展调查。

达因在2024年被起诉后发表声明称：“我是无辜的，期待法庭审理”。他当时指控安华"清算旧怨"，这一指控遭到安华否认。

后续进展如何？

反贪会已获法庭命令，将查封达因家族持有的吉隆坡地标建筑Ilham大厦。该机构已录取达因遗孀及其一子的口供，并向22名被列为达因近亲及关联人士发出资产申报通知。

反贪会表示，已启动法律程序追缴位于英国的1.78亿美元不动产与动产共7项资产，以及新加坡和泽西岛总价值3.97亿美元的银行与投资账户。该机构还着手获取美国、瑞士、英属维尔京群岛、开曼群岛、意大利和日本等地的资产信息。