戴姆·再努丁:马来西亚能否从已故大亨处没收7亿美元资产? - 彭博社
Anders Melin
达因·扎因丁摄影师:Rahman Roslan/彭博社
被誉为帮助马来西亚走出亚洲金融危机的商业大亨达因·扎因丁去世并安葬于吉隆坡已有八个月。
但马来西亚政府仍在继续调查这位已故商人,指控他隐瞒了部分巨额财富——这些指控他生前均予以否认。
事件最新进展是马来西亚反贪污委员会(MACC)宣布将寻求没收与达因、其遗孀、家族成员及相关人士网络"有关联"的十余国大量资产,总价值超7亿美元。
此案在马来西亚引发震荡,有人认为这是首相安华·依布拉欣打击腐败的力证,也有人视其为领导人借职务之便打击政敌。
达因·扎因丁是谁?
达因1938年出生于马来西亚北部吉打州乡村,是家中13个孩子中最小的。父亲是公务员,母亲为家庭主妇。父母变卖土地供其赴英攻读法律,他于1959年取得英国律师资格。回国执业后,通过家族关系涉足房地产开发。
他最著名的项目包括吉隆坡的两个主要城镇。他还对豪华酒店和度假村等资产产生了兴趣。
马来西亚任期最长的前总理马哈蒂尔·穆罕默德的政治崛起极大地推动了他的职业生涯,马哈蒂尔与达因来自同一个村庄。从20世纪70年代中期开始,达因被任命为横跨商业和政治的职务,最终在1984年被马哈蒂尔任命为财政部长。达因一直任职到1991年,然后在1999年至2001年再次担任该职务,当时马哈蒂尔寻求他的帮助,以度过席卷该地区的经济低迷。
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在此过程中,随着他积累政治权力,这位大亨扩大了他不断增长的企业持股。《远东经济评论》在2004年写道:“达因·扎因丁可能是亚洲最富有的人之一。”
他为什么被调查?
马来西亚反贪污委员会在2023年12月表示,已对达因展开调查。该机构称,调查基于潘多拉文件的信息,这是一次大规模泄露的1200万份非公开文件,显示了全球众多富人的机密交易和其他财务信息。
反贪污委员会要求达因申报他在马来西亚和其他地方的所有资产。2024年1月,在多次延长截止日期后,达因和他的妻子奈玛·阿卜杜勒·哈利德被指控未申报资产。他们表示不认罪。
围绕调查的争议是什么?
达因和安华的政治崛起部分归功于马哈蒂尔,后者将他们纳入核心圈子。安华与达因的关系时而为友,时而为敌。
安华后来指出,马哈蒂尔和达因将政治恩庇制度塑造成了马来西亚商业的特征。
2022年安华就任总理后,反贪会启动了对马哈蒂尔和达因的调查。据三位知情人士透露,彭博社去年援引该机构负责人对员工的讲话报道称,安华指示反贪会开展调查。
达因在2024年被起诉后发表声明称:“我是无辜的,期待法庭审理”。他当时指控安华"清算旧怨",这一指控遭到安华否认。
后续进展如何?
反贪会已获法庭命令,将查封达因家族持有的吉隆坡地标建筑Ilham大厦。该机构已录取达因遗孀及其一子的口供,并向22名被列为达因近亲及关联人士发出资产申报通知。
反贪会表示,已启动法律程序追缴位于英国的1.78亿美元不动产与动产共7项资产,以及新加坡和泽西岛总价值3.97亿美元的银行与投资账户。该机构还着手获取美国、瑞士、英属维尔京群岛、开曼群岛、意大利和日本等地的资产信息。