CIBanco、Véctor及墨西哥Intercam获美国延期许可——彭博社
Michael O’Boyle
美国财政部大楼图片来源：Al Drago/Bloomberg美国财政部暂时豁免了三家墨西哥金融机构，这些机构因涉嫌与贩毒集团洗钱有关联而被指定排除在美国金融体系之外。这一决定基于墨西哥政府近期在打击此类非法活动方面取得的进展。
财政部将在禁令生效前给予45天宽限期。根据官方声明，新的实施日期为9月4日。上月，金融犯罪执法网络（FinCEN）对CIBanco SA、Intercam Banco SA及券商Vector Casa de Bolsa SA实施制裁，禁止从7月底开始与这些机构进行所有资金往来。
“财政部将继续采取一切必要措施保护美国金融体系免受非法行为者滥用，重点关注跨国犯罪组织和毒贩的资金流动。”FinCEN主任安德里亚·加基在声明中表示。
加基指出，美墨两国已就此史无前例的行动协调了“数月之久”。
尽管财政部声称对经济影响有限，但将这三家企业列为涉嫌为贩毒集团洗钱的实体在墨西哥引发强烈震动。该公告导致美国和墨西哥企业纷纷与被制裁机构切断商业联系，并影响了由这些机构管理的风险投资基金和房地产信托。
这是FinCEN首次根据去年颁布的反洗钱立法《打击芬太尼法案》采取措施。三家机构均否认指控，墨西哥总统克劳迪娅·辛鲍姆表示美国未提供具体的洗钱证据。
这一震动导致墨西哥银行监管机构在公告次日介入。上周五，墨西哥财政部宣布将暂时把CIBanco和Intercam的信托业务转移至当地开发银行，并计划未来剥离这些业务领域。
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