墨西哥企业CIBanco、Intercam和Vector Casa获美国宽限——彭博社
Michael O’Boyle
美国华盛顿特区的财政部大楼。
摄影师：Al Drago/Bloomberg美国财政部宣布对三家墨西哥金融机构暂缓实施金融制裁，理由是墨西哥政府在打击贩毒集团洗钱活动方面取得进展。
财政部声明称，原定禁止与被制裁机构资金往来的禁令将延后45天生效，新生效日期为9月4日。上月财政部金融犯罪执法网络对CIBanco银行、Intercam银行及Vector证券经纪公司发出禁令，原定7月下旬起全面终止资金往来。
金融犯罪执法网络主任安德莉亚·加基在声明中表示：“财政部将继续采取必要措施保护美国金融体系免受非法行为者侵害，重点打击跨国犯罪组织及毒贩的资金网络。“加基指出美墨两国为此进行了"数月"协调才采取这一空前举措。
上月将这三家机构列为涉嫌为贩毒集团洗钱的制裁决定引发墨西哥金融市场动荡，尽管财政部称对经济影响有限。禁令公布后美墨企业立即中断了与三家机构的业务往来，相关私募股权和房地产信托业务也受到波及。
这是金融犯罪执法网络首次动用去年颁布的《反芬太尼法案》中的措施，该法案是一项反洗钱与制裁法律。涉事三家公司均否认相关指控，墨西哥总统克劳迪娅·辛鲍姆表示美方未提供洗钱证据。
美方公告次日，墨西哥银行业监管机构紧急介入干预。上周五，墨西哥财政部宣布将临时移交CIBanco和Intercam两家银行的信托业务至本土开发银行部门，并计划最终完成业务剥离。