美国特勤局构建国际网络打击加密货币犯罪——彭博社

6月25日，美国特勤局调查分析师兼技术顾问Jamie Lam在百慕大警察总部向当地警员和检察官教授加密货币资金追踪技术。来源：彭博社骗局始于一条信息，随后是友好的交流。陌生人将受害者引导至一个看似专业的加密货币投资网站——设计精美、图表齐全，甚至还有客服支持。首次充值显示小额盈利，第二次亦然。受害者受到鼓舞后投入更多资金，甚至借钱追加投资。随后平台毫无预警地失联，账户余额清零。

“这就是他们的作案手法，“美国特勤局调查分析师Jamie Lam上个月向百慕大执法官员讲解时表示，“他们会发送帅哥美女的照片。但背后很可能是俄罗斯的老男人。”

特勤局调查人员通过虚假投资网站的域名展开追踪。利用开源工具，他们查明了注册时间、注册人及支付方式。一笔加密货币支付将他们引向另一个钱包，而VPN的短暂故障暴露了IP地址。

Lam所属的全球调查行动中心(GIOC)是专门侦办数字金融犯罪的团队。他们的武器是软件、传票和电子表格，而非警徽或枪支。

“其实并不总是那么困难，“Lam说，“有时候只需要耐心。”

据要求匿名讨论私下对话的知情人士透露，过去十年间，美国特勤局凭借耐心和数字工具查获了近4亿美元的数字资产，这一数字此前未被报道过。

这些资产大部分存放在一个冷存储钱包中，该钱包现已成为全球最具价值的钱包之一。在20世纪90年代牵头打击自由储备银行、电子黄金等数字货币后，这个以保护美国总统闻名的机构已成为全球最大的加密货币托管方之一。

行动的核心人物是卡莉·史密斯律师，她负责指导特勤局的加密货币战略。

她的团队已在60多个国家举办研讨会，培训当地执法者和检察官揭露数字犯罪。该机构瞄准犯罪分子利用监管薄弱或投资移民计划的国家，免费提供培训。

“有时仅需一周培训，他们就会惊叹’我们甚至没意识到本国存在这种情况’“她表示。

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上月，该团队飞往英国海外领地百慕大——这个以拥有全球最全面加密框架吸引数字资产公司的地区，在此过程中也暴露于新威胁之下。

“科技与金融服务对经济增长大有裨益，但也可能被不法分子利用，”百慕大总督安德鲁·默多克在接受采访时表示，“在享受便利的同时，必须配备强大的调查权来打击违法行为。”

在俯瞰汉密尔顿港的山坡会议室内，史密斯向学员们讲解道：“诈骗受害者往往只看到机遇。他们以为使用比特币就能高枕无忧，但事实并非如此。”

一个真实事件中，爱达荷州一名青少年误以为在进行网恋，向陌生人发送了裸照。对方随即勒索300美元，威胁否则将照片发送给他的亲友。这名青少年支付两次赎金后才选择求助警方。

全球行动指挥中心分析师通过截图、收据和区块链数据还原了勒索链条。据一位因调查仍在进行而要求匿名的分析师透露，赎金先流经另一名被胁迫充当洗钱工具的美国青少年，最终汇入某个账户——该账户使用尼日利亚护照注册，曾处理过近6000笔交易，总额约410万美元。

6月26日，百慕大总督安德鲁·默多克在普罗瑟佩克特市警察总部。来源：彭博社英国警方在这名勒索嫌犯抵达吉尔福德时实施了逮捕。分析师称其目前仍在羁押中等待引渡。

联邦调查局数据显示，数字货币相关诈骗已成为美国网络犯罪损失的主要源头。2024年全美报告的加密货币诈骗金额达93亿美元，占当年166亿美元网络犯罪总金额的半数以上。老年群体损失最为惨重，近28亿美元资金被骗，其中大部分流入了虚假投资网站。

一些骗局演变成现实世界的暴力事件。在纽约，两名投资者被起诉，他们涉嫌在一栋联排别墅内绑架并折磨一位长期好友，以逼迫其交出数字钱包访问权限。在康涅狄格州，六名男子因绑架一名青少年黑客的父母而被起诉——该黑客曾盗取价值2.45亿美元的比特币，绑匪在勒索未遂过程中殴打了受害者父母。

为追回被盗资金，美国特勤局依托行业合作伙伴。Coinbase和Tether已公开承认协助近期案件，提供链上追踪分析和钱包冻结服务。其中最大一笔追回资金涉及2.25亿美元的USDT（与美元挂钩的泰达币），该案与杀猪盘投资骗局有关。

“我们追踪资金流向已有160年历史，“负责百慕大监管的纽约外勤办公室主任帕特里克·弗雷尼表示，“这项培训正是该使命的组成部分。”