瑞银、花旗等银行在新加坡洗钱案中受罚——彭博社

瑞银集团新加坡办事处。摄影师：Ore Huiying/彭博社新加坡对九家金融机构处以总计2750万新元（2150万美元）的罚款，其中包括多家全球大型银行，这些机构因涉及新加坡史上最大洗钱案而存在疏漏。

瑞士信贷新加坡分行被处以最高罚款580万新元，新加坡金融管理局周五在一份声明中表示。瑞银集团和花旗集团的当地分支机构也因违反反洗钱规定而受到处罚。

这是新加坡金融管理局自2016年因涉及马来西亚问题基金1MDB的失误对银行进行处罚并关闭BSI SA当地分支机构以来，采取的最大规模监管行动。最新举措突显了新加坡试图修复其声誉，并在涉及30亿新元的丑闻上划清界限，该丑闻暴露了新加坡在防范非法资金方面的漏洞。

新加坡对涉及创纪录洗钱案的公司进行处罚

来源：新加坡金融管理局

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新加坡金融管理局表示，此举标志着其对2023年8月公开曝光的洗钱案为期两年的监管审查正式结束。当局查获了约30亿新元涉案资产，包括现金、房地产和加密货币。十名被称为"福建帮"的华裔人员被定罪，而两名前银行家因在该事件中扮演的角色于2024年被起诉。

金管局指出，金融机构的违规行为源于反洗钱管控措施执行不力或前后不一。相关公司正在整改缺陷，监管机构将密切跟踪进展。除经济处罚外，金管局还对四人发出三至六年不等的行业禁入令。

新加坡第三大银行大华银行及资产管理公司蓝海表示已采取补救措施弥补漏洞。

新加坡作为全球财富中心的吸引力推动了从星展集团到瑞银等银行的业务发展。2023年新加坡金融机构管理的资产规模同比增长10%至5.41万亿新元。

此案的规模震惊了这个富裕的城市国家，并促使政府审查其反洗钱保障措施。新加坡也是德国支付公司Wirecard AG欺诈案的焦点。