墨西哥通过法律加强打击洗钱活动 - 彭博社

克劳迪娅·辛鲍姆摄影师：毛里西奥·帕洛斯/彭博社墨西哥议员通过了一项旨在加强打击洗钱的法案，此前几天美国财政部指控三家当地金融机构为与毒品交易有关的企业提供便利交易。

这项旨在预防和识别非法资金操作的法律修订案在众议院以349票赞成、38票反对和91票弃权的压倒性结果获得通过。支持者包括总统克劳迪娅·辛鲍姆所属的左翼莫雷纳党大多数议员。

该提案将在签署后成为法律，鉴于其已获参议院批准，预计将顺利生效。

新立法允许墨西哥财政部收集任何国家或地方政府机构、政党或工会的信息。反对派指责该法案将使财政部无需司法监督即可采取行动。

美国的指控间接针对墨西哥暴力犯罪的黑暗面，包括强大的哈利斯科新一代贩毒集团，尽管被点名的三家墨西哥企业在国内银行体系中的占比相对较小。

根据这项打击毒品交易相关非法活动（尤其是致命芬太尼）的新举措，金融当局须与安全部和国民警卫队协调行动。

易受攻击的活动清单也被扩大，包括房地产、信托基金和加密货币交易等行业。

如果金融系统内出现洗钱行为，应财政部要求，联邦检察官将有权调查并刑事处罚涉案人员。

上周，美国财政部金融犯罪执法网络对墨西哥三家金融机构——CIBanco、Intercam Banco和Vector Casa de Bolsa——下达了禁止特定转账的指令。美国金融当局宣布采取这一措施是因为怀疑这些公司为毒品贩子洗钱提供便利。这三家机构均否认这一指控。

然而，墨西哥银行监管机构已介入并接管了这些机构的管理工作。