美国对墨西哥CIBanco和Vector实施制裁后，墨西哥出台新法律 - 彭博社
Alex Vasquez
克劳迪娅·辛鲍姆图片来源：毛里西奥·帕洛斯/彭博社阅读英文报道
在美国财政部指控三家墨西哥金融机构为贩毒集团关联企业提供交易便利数日后，墨西哥立法者通过了一项旨在加强反洗钱措施的法案。
这项关于预防和识别非法资金操作的法律修订案在众议院以349票赞成、38票反对和91票弃权的压倒性多数获得通过。总统克劳迪娅·辛鲍姆所属的莫雷纳党多数议员均投下赞成票。
该提案在总统签署后将正式生效——鉴于其已获参议院批准，签署被视为既定程序。
新法案授权墨西哥财政部向任何政府机构（包括中央及地方部门）、政党及工会调取信息。反对派批评该修正案将使政府能够绕过司法监督行事。
美方指控虽未直接点名，但剑指哈利斯科新一代贩毒集团等犯罪组织，尽管涉案三家墨西哥企业在国内银行体系中规模相对较小。
根据这项旨在遏制毒品走私（尤其是致命合成阿片类药物芬太尼）相关非法活动的新法案，金融机构高管须与安全部和国民警卫队建立协调机制。
易受影响的行业清单已扩大，涵盖了房地产、信托和加密货币交易等领域。
在金融系统中发生洗钱行为时，应财政部要求，联邦检察官将有权调查并对涉案人员进行刑事处罚。
上周，美国财政部金融犯罪执法网络对三家墨西哥金融公司——CIBanco SA、Intercam Banco SA和Vector Casa de Bolsa SA——下达了禁止特定转账的命令。美国金融当局宣布，采取这一措施是因为怀疑这些公司为毒贩洗钱提供便利，这三家公司均否认了这一指控。
尽管如此，墨西哥的银行监管机构已介入管理这些公司。
原文来源：美国指控银行后，墨西哥通过反洗钱法案
更多西班牙语内容：