墨西哥在美国指控银行后通过反洗钱法案——彭博社

克劳迪娅·辛鲍姆总统

摄影师：毛里西奥·帕洛斯/彭博社墨西哥立法者通过了一项旨在加强打击洗钱的法案，此前几天美国财政部指控三家当地金融公司为与毒品交易有关的公司提供便利交易。

这项旨在预防和识别非法资金操作的法律改革在国会下议院以349票赞成、38票反对和91票弃权的压倒性结果获得通过。支持者包括来自总统克劳迪娅·辛鲍姆所属的左翼莫雷纳党的大多数立法者。

该提案将在她签署后成为法律，这是意料之中的，因为它已经获得了参议院的批准。

该立法允许墨西哥财政部从任何政府机构（国家或地方）以及政党或工会收集信息。反对派谴责这项改革将使财政部能够在没有司法监督的情况下行事。

美国的指控间接针对墨西哥暴力的犯罪底层，包括强大的哈利斯科新一代贩毒集团，尽管这三家墨西哥公司在该国银行体系中相对较小。

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根据这项旨在遏制与毒品交易（尤其是致命的合成阿片类药物芬太尼）相关的非法活动的新推动条款，财政官员必须与安全部和国民警卫队协调。

易受攻击活动的清单还通过纳入房地产、信托和加密货币交易等行业而得到扩展。

若金融系统内发生洗钱行为，根据财政部的请求，联邦检察官将有权调查并对涉案人员实施刑事制裁。

上周，美国财政部金融犯罪执法网络对三家墨西哥金融机构——CIBanco SA、Intercam Banco SA和Vector Casa de Bolsa SA——下达了禁止特定转账的指令。美国财政官员宣布采取此行动是因为怀疑这些机构为毒贩洗钱提供了便利，但三家机构均否认这一指控。

尽管如此，墨西哥银行监管机构已介入接管这些公司。