StoneX拟收购深陷美国毒品诉讼案的银行股份——彭博社

6月25日墨西哥城一家Intercam银行分行。

摄影师：Alfredo Estrella/AFP/Getty ImagesStoneX集团宣布计划收购墨西哥银行Intercam Banco SA的美国业务部门。该银行上周被特朗普政府指控为三大协助贩毒集团洗钱的金融机构之一。

根据声明，StoneX已签署意向书，拟从Intercam控股公司收购Intercam Advisors Inc.与Intercam Securities Inc.。公司官网显示，这两家位于迈阿密的机构是墨西哥总部的关联企业。

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美国财政部金融犯罪执法网络(FinCEN)指出，资产约40亿美元的Intercam通过金融服务协助墨西哥贩毒集团运输阿片类药物。指控文件详述了该机构经手的1000多笔资金转移，这些资金流向新加坡、香港等地企业，已知这些企业曾向墨西哥运送制毒前体化学品。

Intercam在上周声明中"断然否认"参与任何非法活动，特别是洗钱行为。

墨西哥政府介入并暂时接管了这三家金融机构，这一非常措施旨在美国当局提出指控后保护客户利益。

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总部位于纽约的StoneX表示，此次交易仍需进一步谈判并获得监管批准。Intercam Advisors提供财富与投资组合管理服务，而Intercam Securities是一家经纪公司。

“该交易符合StoneX扩大全球财富管理版图的战略，尤其是在拉丁美洲地区，“StoneX财富管理首席执行官杰伊·卡特表示。

此前，纽约梅隆银行已终止与Intercam及另外两家被美国点名的墨西哥企业的业务往来，彭博社上周报道称。