花旗集团(C)和纽约梅隆银行(BK)因美国涉毒指控退出与CIBanco及Intercam的合作——彭博社

本周早些时候，美国财政部金融犯罪执法网络对CIBanco、Intercam和Vector下达了禁止与这些公司进行某些交易的命令。

摄影师：Al Drago/彭博社花旗集团和纽约梅隆银行开始暂停与墨西哥金融机构的业务往来，这些金融机构被美国指控为毒贩洗钱提供便利。

花旗集团已采取措施切断与CIBanco SA和Intercam Banco SA的联系，据一位知情人士透露。纽约梅隆银行已冻结这两家银行以及经纪公司Vector Casa de Bolsa SA的资产，并正在退回这些公司及其关联实体的交易，另一位不愿透露姓名的知情人士表示。

据该人士称，纽约梅隆银行并未冻结这些公司底层客户的资产。

纽约梅隆银行的代表拒绝置评。花旗集团的代表表示，公司正在密切关注局势，并遵循相关当局的指导。

“我们定期评估并投入资源以识别和防止洗钱活动，”该代表说。*“*这些持续的努力旨在确保完全遵守适用的法律和法规。”

代表CIBanco发言的一位代表否认该银行与两家美国银行的交易出现中断。Intercam和Vector未立即回应置评请求。

本周早些时候，美国财政部金融犯罪执法网络对CIBanco、Intercam和Vector下达禁令，禁止与这些公司进行特定资金往来。该机构称它们为贩毒集团洗钱提供便利，这一指控在墨西哥引发震动，三家公司均予以否认。

美国禁令将在《联邦公报》公布21天后生效。

纽约梅隆银行和花旗集团提供的代理行业务包括外汇兑换、跨境支付和贸易融资。若金融机构失去代理行关系，其相关业务能力将受到严重限制。

Signum Global Advisors拉美及新兴市场高级分析师Rafael Ch表示，作为墨西哥私募股权凭证、房地产投资信托等多数金融产品的受托人，CIBanco在该国金融体系中地位重要。

“金融体系可能需要承担一次性成本来更换受托机构，“他在给客户的报告中写道。

两家墨西哥房地产投资信托公司称计划在指控曝光后撤换CIBanco的受托人资格。Fibra Inn表示技术委员会周四已决定更换该行，Terrafina亦称拟解除其受托职责。

美国这一非同寻常的举措促使墨西哥银行监管机构临时接管了这三家金融机构。总统克劳迪娅·辛鲍姆对美国的措施作出了强硬回应，称未看到支持这些指定举措的证据。

墨西哥财政部长埃德加·阿马多尔·萨莫拉周五在总统新闻发布会上表示，采取这一行动是因为三家机构出现银行信贷额度问题。他同时强调，旨在保护客户储蓄的临时干预措施实施后，墨西哥银行系统未出现"任何中断”。