Worldline比利时子公司因欺诈指控升级遭调查——彭博社

巴黎拉德芳斯商务区内的Worldline SA办公大楼。

摄影师：Nathan Laine/BloombergWorldline SA比利时分公司正接受布鲁塞尔检方调查，此前媒体报道该支付服务公司涉嫌欺诈的余波仍在持续。

布鲁塞尔检察院周五声明称：“据报载，该公司涉嫌为从事非法活动且未遵守反洗钱法规的企业处理支付业务。“检方补充说，调查重点针对Worldline集团比利时实体，已交由联邦司法警察负责。

与此同时，瑞典金融监管局周三召见该公司进行问询。该局发言人Karin Franck在给彭博的邮件中表示，要求其就"报道所述信息"及"公司如何确保服务不被用于犯罪目的"作出说明。

延伸阅读：Worldline债券买家在发售后数周内遭遇巨额亏损

本周早些时候，因多家媒体报道该公司在收到客户涉欺诈信号后仍与高风险客户保持业务往来，Worldline股价暴跌。

受调查消息影响，Worldline股价一度暴跌10%，抹去了周四20%的反弹涨幅（此前周三该股已下跌38%）。自两天前媒体报道发布以来，该公司股价累计跌幅已达约三分之一。

据瑞典《每日新闻报》披露，在信用卡供应商Visa公司发出警告后，Worldline将多个高风险客户从比利时子公司转移至瑞典子公司进行隐蔽。

首席执行官Pierre-Antoine Vacheron随后谴责多家媒体的报道是精心策划的媒体攻势，是对Worldline的"攻击”。该公司周三在声明中表示"始终严格遵守监管规定和风险防范标准”。

延伸阅读：Worldline股价因客户欺诈掩盖报道暴跌

伯恩斯坦分析师指出，这些报道与2023年德国金融监管机构对其Payone子公司实施限制时的内容相比并无实质新意。但他们警示称，此事可能对Visa和万事达等监管机构及支付卡公司构成重大声誉风险。

德国监管机构本周早些时候被彭博社问及这些披露时，迄今拒绝发表评论。