墨西哥总统候选人辛鲍姆反驳美国对当地银行的洗钱指控——彭博社

墨西哥总统克劳迪娅·辛鲍姆5月8日出席在墨西哥新巴亚尔塔举行的墨西哥银行协会大会。

摄影师：塞萨尔·罗德里格斯/彭博社针对美国可能重创墨西哥三家主要银行的制裁措施——这些银行被指控存在与毒品交易相关的潜在洗钱行为，墨西哥总统强硬回应称未看到支持此次打击的证据。

克劳迪娅·辛鲍姆总统向记者表示，墨西哥财政官员在对美国财政部指控的金融机构进行调查后，未发现存在不法行为的证据。

“昨天提供的信息中没有证据，只有一些评论性内容，但不存在洗钱的实证。“辛鲍姆周四就财政部的指控作出回应。

美国财政部金融犯罪执法网络（FinCEN）周三发布的声明称，墨西哥商业银行（CIBanco SA）、英特坎银行（Intercam Banco SA）及维克多证券（Vector Casa de Bolsa SA）可能涉及毒品非法交易资金的洗钱活动。

该措施将禁止涉及这些公司的特定资金流转，自在美国联邦公报公布21天后生效。目前联邦公报网站尚未刊登相关指控文件。

辛鲍姆在例行晨间记者会上表示，墨西哥财政部和金融情报部门数周前接到美方通报后已对三家公司展开调查，但仅发现一些不构成洗钱行为的行政违规。

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她补充说，这些金融机构向在墨西哥经营多年的合法中国企业转账，这并不构成洗钱行为。

“提及与中国企业的转账往来不能作为洗钱证据，这只是正常的资金流动，因为墨西哥与中国每年有1390亿美元的贸易额——顺便说一句，这个数字相比美中贸易规模还非常小。”辛鲍姆表示。

这位自去年10月上任后一直寻求与美国保持友好关系的墨西哥领导人指出，其政府已多次要求美国财政部提供这些企业涉嫌洗钱的证据。她强调若发现非法活动，墨西哥政府将依法对相关方采取行政或刑事处罚。

“我们不会包庇任何人，不存在法外豁免，但洗钱指控必须得到证实。”辛鲍姆说，“如果没有证据，就无法采取行动。”

涉事的三家墨西哥金融机构均否认参与任何洗钱活动。

美国金融犯罪执法网络表示，此次制裁是其根据《芬太尼制裁法案》和《打击芬太尼法案》首次采取的行动，这些法案赋予美国额外权力打击与芬太尼等合成阿片类药物贩运相关的洗钱活动，包括针对墨西哥强大贩毒集团的行为。不过，此次措施未达到美国外国资产控制办公室可实施的更严厉制裁级别，后者将完全禁止与被列名实体和个人进行商业往来。