美国针对墨西哥企业CIBanco、Intercam和Vector涉嫌芬太尼走私采取行动——彭博社

美国财政部大楼位于华盛顿特区。

摄影师：Stefani Reynolds/Bloomberg美国政府将三家墨西哥金融机构列为与非法阿片类药物贩运有关的潜在洗钱者，试图打击贩毒集团的资金链。

美国财政部金融犯罪执法网络（FinCEN）周三在一份声明中表示，已对CIBanco SA、Intercam Banco SA和经纪公司Vector Casa de Bolsa SA发布"主要洗钱关注对象"命令。

FinCEN称，此举将禁止涉及这些公司的特定资金转移。声明指出，这些公司共同为墨西哥贩毒集团洗钱数百万美元，并为购买制造芬太尼所需化学品提供支付便利。

三家公司未立即回应置评请求。

美国财政部长斯科特·贝森特在声明中表示：“像CIBanco、Intercam和Vector这样的金融中介通过为贩毒集团转移资金，导致无数美国人遭受毒害，成为芬太尼供应链的关键环节。”

自唐纳德·特朗普总统将贩毒集团指定为恐怖组织后，美国官员正全力打击其资金网络，这为执法部门提供了多项指控和制裁手段。恐怖组织标签加上司法部对贩毒集团更强势的立场，令银行家们感到不安，也加剧了负有识别非法资金流动职责的金融机构的监管风险。

“今天的行动确认了财政部承诺利用我们掌握的所有工具来应对由犯罪和恐怖组织贩运芬太尼及其他麻醉品所构成的威胁，”贝森特表示。