杰富瑞(JEF)起诉地区银行涉嫌饮水机骗局——彭博社

杰富瑞集团纽约总部。

摄影师：Jeenah Moon/彭博社杰富瑞金融集团旗下对冲基金扩大法律诉讼范围，试图追回其前投资组合经理在涉嫌涉及饮水机诈骗案中投入的逾1亿美元资金。

杰富瑞352资本上周在西雅图起诉华盛顿州安吉利斯港第一联邦银行，指控其母公司第一西北银行子公司知晓该欺诈行为。但352资本称，该银行为优先收回其对饮水机公司及其加盟商的贷款，协助实施了这一骗局。

这起诉讼是352资本投资WaterStation Management公司债券事件的最新进展。该公司声称运营着数千台过滤饮水机。据352资本称，这家位于华盛顿州埃弗雷特的企业将募集资金用于向加盟商和内部人员支付"庞氏骗局"承诺的收益，并偿还第一联邦银行的贷款。

第一西北银行在6月13日的监管文件中披露了这起诉讼，表示强烈质疑指控内容并计划"积极抗辩"。第一联邦银行首席执行官马修·戴恩斯在周三采访中称，针对银行的诉讼"毫无根据"。

“我们是一家拥有102年历史的社区银行，”戴恩斯说。“这是一家华尔街公司，正试图从中追回资金。和许多其他机构一样，我们也是受害者。”

无法联系到WaterStation置评。杰富瑞集团发言人拒绝发表评论。

这起诉讼始于去年，当时隶属于杰富瑞旗下Leucadia资产管理部门的352基金，起诉了前投资组合经理乔丹·奇里科。该基金声称，他与WaterStation合谋让352基金购买了由数千台根本不存在的机器支持的债券。

奇里科否认了这些指控。他在法庭文件中表示，自己也是WaterStation的受害者，并强调其所有投资决策均经过审查和授权。他指责前雇主“错误地试图推卸责任”。

此案已于上月被联邦法官驳回，但352基金于6月9日在纽约州法院重新对奇里科等人提起诉讼。周三无法联系到奇里科及其律师就重新提交的诉讼发表评论。

根据352基金对第一联邦银行的起诉书，该银行掌握着这些序列号，本应知道这些机器不存在。该银行还负责持有352基金投资的债券收益，并协助将这些资金转移到其他贷款中。

该基金表示，债券募集资金本应仅用于购买更多设备，但部分资金却被用于偿还第一联邦银行的贷款、支付WaterStation内部人员或散户投资者。诉讼文件显示，WaterStation及其关联公司在高峰期欠第一联邦银行3000万美元。

基金在对2020年加入352公司的Chirico提起的诉讼中称，他于2022年4月首次将基金的1500万美元投资于WaterStation债券。352公司指控，当时Chirico和妻子已自掏700万美元投资WaterStation特许经营权，但未向雇主披露这一利益冲突。基金称，他最终将352公司的近1.07亿美元资金投入了WaterStation债券。

该基金还起诉了WaterStation及其多名关联人员，包括创始人Ryan Wear。记者未能联系到Wear置评。

上月，华盛顿州金融机构管理局对WaterStation、Wear及其他高管提出监管指控。