英属维尔京群岛和玻利维亚被监管机构列入"灰名单"——彭博社
Ben Bartenstein, Sergio Mendoza
玻利维亚拉巴斯。
摄影师：诺亚·弗里德曼-鲁多夫斯基/彭博社
由于在打击非法资金流动方面存在不足，英属维尔京群岛和玻利维亚被全球金融监管机构列入“灰名单”，此举可能损害投资者信心并加剧银行审查。
总部位于巴黎的金融行动特别工作组在与欧洲理事会反洗钱机构Moneyval举行的联合全体会议结束时发表声明称，坦桑尼亚、马里和克罗地亚已从该名单中移除。彭博新闻社上月末报道了这些预期行动。
司法管辖区需经过多步骤程序才会被列入灰名单，包括评估技术合规性及现行法律法规实施有效性的相互评估报告。
彭博前瞻肥胖症初创公司Metsera因早期试验结果股价上涨礼来肥胖症药物在印度销量因需求增长上升60%美国援助削减危及全球最大HIV治疗项目免疫疗法药物在早期癌症治疗中取得重大进展要退出该名单，相关政府必须制定行动计划、全面实施并通过现场评估。最终需获得金融行动特别工作组绝大多数成员投票认可其取得充分进展。成员国包括美国、英国、中国以及欧盟委员会等地区性组织。
虽然灰色名单不如FATF黑名单严厉，但被列入仍会造成声誉损害、抑制投资流动并增加交易监控成本。国际货币基金组织2021年报告显示，灰色名单国家经历了"资本流入量大幅且具有显著统计意义的下降"。
作为加勒比地区的英国海外领土，英属维尔京群岛长期是全球富豪资产配置的热门选择。但该地过去因公司实际所有人透明度不足、过度依赖注册代理及执法能力有限而备受争议。
英属维尔京群岛总理纳塔利奥·惠特利在声明中表示：“我们对现有制度的健全性及提升反金融犯罪效能的积极措施充满信心。通过持续与行业伙伴合作、推动法律现代化及加强执法力量，我们有能力应对新威胁，维护国际金融中心的良好声誉。”
在2024年报告中，反洗钱金融行动特别工作组指出，英属维尔京群岛当局"普遍认为外国实际控制人的非法活动与该地区关联性不足"，这对反洗钱和打击恐怖主义融资措施的有效性产生了"连锁负面效应"。
对于即将在8月举行总统选举的玻利维亚而言，其非法金融问题部分源于该国作为南美主要古柯叶生产国的角色、地处区域毒品贩运通道的地理位置，以及严重依赖难以追踪的现金交易的大型非正规经济部门。
上周，财政部长马塞洛·蒙特内格罗指责国会使玻利维亚面临被列入灰名单的风险。他批评反对派议员阻挠旨在打击洗钱和恐怖主义融资的立法。该法案于2021年8月通过，但在同年11月因抗议者指控政府借此推行违宪措施而被废除。
“积极进展”
与此同时，反洗钱金融行动特别工作组表示，其全会祝贺坦桑尼亚、马里和克罗地亚取得"积极进展"，为退出灰名单铺平了道路。南非、尼日利亚、布基纳法索和莫桑比克等司法管辖区被该组织认为需要进行现场考察，这可能在年底前为它们自身的除名创造条件。
金融行动特别工作组（FATF）指出，坦桑尼亚在开展洗钱调查与起诉工作方面取得进展，同时加强了对金融机构的监管。
马里去年采纳了西非经济货币联盟的新规，强化外汇管制并将打击洗钱和恐怖主义融资列为首要任务。尽管面临持续的政治挑战，这个内陆国家的除名可能增强捐助方信心。该国自2020年起处于军政府统治下，目前正艰难应对伊斯兰叛乱活动。
克罗地亚财政部长马尔科·普里莫拉茨表示，政府对反非法金融办公室的投资为快速除名铺平了道路。
他在回应彭博新闻社提问时称：“克罗地亚现行的反洗钱和打击恐怖主义融资体系效率已达到历史最高水平。”