玻利维亚与维尔京群岛或因洗钱问题面临制裁——彭博社
Ben Bartenstein, Jasmina Kuzmanovic, Katarina Hoije
玻利维亚拉巴斯市的缆车景观。摄影:Marcelo Pérez del Carpio/Bloomberg英属维尔京群岛(重要离岸金融中心)与玻利维亚(全球最大锂矿储量国之一)因打击非法资金流行动进展不足,面临被列入全球"灰名单“的风险。
据知情人士透露,总部位于巴黎的金融行动特别工作组将于6月13日——即与欧洲反洗钱委员会Moneyval联合全会最后一天——将这两个司法管辖区纳入名单。
同一消息源称,至少三个国家(坦桑尼亚、马里和克罗地亚)将在下月峰会期间被移出灰名单,因涉及非公开信息,消息人士要求匿名。
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英属维尔京群岛长期是全球富豪进行资产保护的首选地。照片:Mike Coppola/Getty Images尚未做出最终决定。金融行动特别工作组(FATF)的成员通过共识决定是否将国家列入名单,这些成员包括美国、英国、欧盟委员会、中国、日本和印度。
全球投资者密切关注FATF的建议,他们对在反洗钱法规不完善的国家开展业务持谨慎态度。被列入灰名单意味着更严格的监管,并可能损害该国的金融声誉。
国际货币基金组织(IMF)2021年的一份报告得出结论,被列入灰名单的国家资本流入显著下降。
英属维尔京群岛政府的一位发言人表示,当局“仍致力于遵守最严格的国际标准,并将在FATF决定公布后作出回应”。
FATF以及马里、玻利维亚和坦桑尼亚的财政部均未对此发表评论。
最佳实践
在墨西哥人Elisa de Anda Madrazo的领导下,FATF修改了列入名单的标准,并更加注重评估较富裕的国家。除了制定反洗钱和打击恐怖主义融资的标准外,FATF还研究应对新型犯罪(如性勒索)的最佳实践。
英属维尔京群岛是加勒比地区的英国领土,长期以来一直是全球富人存储资金的热门地点之一,并在税务正义网络的“企业避税天堂指数”中名列前茅。
反洗钱金融行动特别工作组(FATF)在2024年指出,该地区当局"未能充分识别外国实际受益人与司法管辖区之间的关联”,这削弱了反洗钱和打击恐怖主义融资法规的有效性。
玻利维亚拥有全球最大的锂矿储量之一。摄影师:加斯顿·布里托·米塞罗基/盖蒂图片社在玻利维亚,这项决定恰逢八月总统大选前夕,四分五裂的反对派正试图推翻社会主义执政党。FATF今年发布的地区报告发现该国在金融制裁、虚拟资产和实际所有权政策方面存在漏洞。
消息人士称,将玻利维亚和英属维尔京群岛列入灰名单不如黑名单严重,这表明当地政府正在合作改进其监管体系。
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