玻利维亚与维尔京群岛或因洗钱问题面临制裁——彭博社

玻利维亚拉巴斯市的缆车景观。摄影：Marcelo Pérez del Carpio/Bloomberg英属维尔京群岛（重要离岸金融中心）与玻利维亚（全球最大锂矿储量国之一）因打击非法资金流行动进展不足，面临被列入全球"灰名单“的风险。

据知情人士透露，总部位于巴黎的金融行动特别工作组将于6月13日——即与欧洲反洗钱委员会Moneyval联合全会最后一天——将这两个司法管辖区纳入名单。

同一消息源称，至少三个国家（坦桑尼亚、马里和克罗地亚）将在下月峰会期间被移出灰名单，因涉及非公开信息，消息人士要求匿名。

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英属维尔京群岛长期是全球富豪进行资产保护的首选地。照片：Mike Coppola/Getty Images尚未做出最终决定。金融行动特别工作组（FATF）的成员通过共识决定是否将国家列入名单，这些成员包括美国、英国、欧盟委员会、中国、日本和印度。

全球投资者密切关注FATF的建议，他们对在反洗钱法规不完善的国家开展业务持谨慎态度。被列入灰名单意味着更严格的监管，并可能损害该国的金融声誉。

国际货币基金组织（IMF）2021年的一份报告得出结论，被列入灰名单的国家资本流入显著下降。

英属维尔京群岛政府的一位发言人表示，当局“仍致力于遵守最严格的国际标准，并将在FATF决定公布后作出回应”。

FATF以及马里、玻利维亚和坦桑尼亚的财政部均未对此发表评论。

最佳实践

在墨西哥人Elisa de Anda Madrazo的领导下，FATF修改了列入名单的标准，并更加注重评估较富裕的国家。除了制定反洗钱和打击恐怖主义融资的标准外，FATF还研究应对新型犯罪（如性勒索）的最佳实践。

英属维尔京群岛是加勒比地区的英国领土，长期以来一直是全球富人存储资金的热门地点之一，并在税务正义网络的“企业避税天堂指数”中名列前茅。

反洗钱金融行动特别工作组（FATF）在2024年指出，该地区当局"未能充分识别外国实际受益人与司法管辖区之间的关联”，这削弱了反洗钱和打击恐怖主义融资法规的有效性。

玻利维亚拥有全球最大的锂矿储量之一。摄影师：加斯顿·布里托·米塞罗基/盖蒂图片社在玻利维亚，这项决定恰逢八月总统大选前夕，四分五裂的反对派正试图推翻社会主义执政党。FATF今年发布的地区报告发现该国在金融制裁、虚拟资产和实际所有权政策方面存在漏洞。

消息人士称，将玻利维亚和英属维尔京群岛列入灰名单不如黑名单严重，这表明当地政府正在合作改进其监管体系。

原文链接：英属维尔京群岛与玻利维亚或将列入洗钱观察名单

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