英属维尔京群岛和玻利维亚或将加入"洗钱黑名单"——彭博社

英属维尔京群岛长期以来一直是全球富豪保护资产的首选地。摄影师：Mike Coppola/Getty Images英属维尔京群岛——一个重要的离岸金融中心——以及拥有全球最大锂矿藏之一的玻利维亚，因在遏制非法资金流动方面进展不足，面临被列入全球"灰名单“的风险。

总部位于巴黎的金融行动特别工作组预计最早将于6月13日——即与欧洲理事会反洗钱机构Moneyval联合全体会议的最后一天——将这两个司法管辖区列入名单，知情人士表示。

与此同时，知情人士称，至少三个国家——坦桑尼亚、马里和克罗地亚——最早将在下个月的峰会上被移出灰名单。这些人士要求匿名讨论非公开信息。

目前尚未做出最终决定。名单的确定基于该组织成员的共识，包括美国、英国、欧盟委员会以及中国、日本和印度。

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全球投资者对反洗钱监管不足的地区保持警惕，因此该监管机构的建议备受关注。被列入名单的司法管辖区需接受更严密监控，这一认定可能严重质疑其金融体系的诚信度。

国际货币基金组织2021年报告显示，灰名单国家遭遇了"资本流入量大幅且具有统计学意义的下降”。

英属维尔京群岛政府发言人表示，当局"始终致力于遵守全球最高标准，将审查金融行动特别工作组的调查结果，并在其决定后作出详细回应"。

金融行动特别工作组和马里财政部的官员拒绝置评，玻利维亚与坦桑尼亚财政部的代表则未回应评论请求。

最佳实践

在墨西哥官员埃莉萨·德安达·马德拉索担任主席期间，金融行动特别工作组全面修订了灰名单标准，并更注重审查该组织最富有的成员。除制定反洗钱和打击恐怖主义融资标准外，该组织还开展研究以应对性勒索等新兴问题的最佳实践指导。

英属维尔京群岛（BVI）作为加勒比海地区的英国海外领土，长期以来一直是全球富豪保护资产的首选地。根据英国倡导组织税务正义网络的数据，在涵盖70个国家的企业避税天堂指数中，BVI高居榜首，这意味着它是企业税务滥用的最大推手。

在2024年的一份互评估报告中，金融行动特别工作组（FATF）指出，BVI当局"普遍认为外国实际受益人的非法活动与该地区关联不足"，这对反洗钱规则和打击恐怖主义融资措施的有效性产生了"连锁负面影响"。

玻利维亚拥有全球最大的锂矿藏之一。摄影师：Gaston Brito Miserocchi/Getty Images对玻利维亚而言，这一决定正值该国8月总统大选前夕，四分五裂的反对派候选人阵营正试图推翻执政的社会党。FATF地区机构今年早些时候的一份后续报告显示，该国在一系列政策上仍有改进空间，包括与定向金融制裁、虚拟资产和实际受益人所有权相关的政策。

消息人士称，将英属维尔京群岛和玻利维亚列入灰名单的举措不会像金融行动特别工作组的黑名单那样具有惩罚性，这表明当地官员正在采取措施解决当前的不足。

近期改革

克罗地亚的除名速度相当快——该国在2023年6月采用欧元并加入欧洲申根免签区仅数月后就被列入灰名单。随后的两年里，这个巴尔干国家加大力度解决现金交易问题的措施，这类交易在该国亚得里亚海沿岸的高价值房地产买卖中尤为普遍。

克罗地亚央行表示，非现金交易持续增长，但拒绝对金融行动特别工作组即将作出的决定直接置评。

西非国家马里在近年经历两次政变后处于军政府统治下，该国于2021年10月被列入灰名单。在动荡局势中，马里已实施了一些旨在打击洗钱和恐怖主义融资的改革。

2022年10月被列入灰名单的坦桑尼亚官员也加强了合规努力，全面改革国家制裁制度并推进洗钱调查。

作为灰名单上最大经济体之一的南非在解决金融行动特别工作组关切方面取得进展，但消息人士称预计不会在6月会议上被除名。该国财政部在被问询时表示将稍后回应。去年7月，南非曾表示预计在2025年6月前无法脱离灰名单。