简街资本借印度期权交易热潮获利23亿美元——彭博社
Chiranjivi Chakraborty, Anto Antony
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简街集团有限责任公司去年在印度通过股票衍生品交易创造了超过23亿美元的净收入,其高利润交易策略已引发监管机构调查。
知情人士透露,这一交易收入较2023年大幅飙升,凸显印度在该公司全球扩张战略中日益重要的地位。这家纽约金融巨头去年创纪录的205亿美元净交易收入中,印度市场贡献了逾十分之一。去年收入,因信息未公开,这些人士要求匿名。
印度证券交易委员会正在调查该公司的衍生品交易,此前有市场参与者指控其存在操纵行为,彭博社上周报道称。印度国家证券交易所开展的另项调查已于上月结束,此前收到该公司印度交易伙伴的回复。
简街集团拒绝就其印度市场业绩和收入置评,同时未对印度证交会的调查发表评论。
疫情后印度股票期权交易激增
来源:印度国家证券交易所
这个全球合约交易量最大的衍生品市场,近年来吸引了从肯·格里芬的城堡证券到奥普蒂弗等全球高频交易和做市公司扩张业务。散户投资者推动的繁荣使得截至2025年3月的五年间期权权利金飙升了11倍。
期权狂热帮助了使用算法的外国基金和本地自营公司,根据印度证券交易委员会的一项研究,在截至2024年3月的12个月里,它们赚取了70亿美元的总利润。简街集团的律师去年在与千禧管理的法庭斗争中无意间透露,该公司2023年通过一项“秘密”策略在印度期权交易中获利10亿美元。
知情人士表示,简街集团的算法和技术驱动方法——加上其能够独立于银行监管部署自有资金的能力——可能使其在印度获得了竞争优势,该公司在印度主要进行方向性交易。他们称,印度是简街集团在衍生品交易量中市场份额超过2%的18个国家之一。
印度股票期权交易已降温,自疫情以来经历了指数级增长后,今年有所放缓。根据交易所数据,截至4月,印度国家证券交易所(NSE)期权交易手续费仅增长2%,远低于去年同期的92%增幅。
这一放缓由印度证券交易委员会(SEBI)引发,该机构自11月起实施了多项限制措施,包括提高最低投资门槛和增加合约规模,以保护散户投资者——其中90%在期权交易中亏损。