杰富瑞旗下352资本起诉前基金经理欺诈案遭法官驳回——彭博社

一家杰富瑞金融集团旗下对冲基金指控其前投资经理欺诈，将1亿美元资金投入庞氏骗局式项目的诉讼已被联邦法官驳回。

曼哈顿联邦地区法官瓦莱丽·卡普罗尼周二裁定，352资本基金依据联邦反诈骗法对乔丹·奇里科的起诉不当，因其提出的欺诈指控不适用该法规。她表示，隶属于杰富瑞旗下Leucadia资产管理公司的352基金所提其余诉讼请求应归州法院审理。

杰富瑞未立即就裁决结果置评。奇里科的代理律师罗伯·博勒拒绝发表评论。

根据352基金的诉状，奇里科曾指示大量购入WaterStation管理公司发行的债券。这家总部位于华盛顿州埃弗雷特的企业声称运营着过滤饮水机业务。基金指控奇里科明知这些设备不存在，却持续投资WaterStation，部分原因是为挽回700万美元个人投资损失。

法官裁定352基金的指控明确违反联邦法律规定——涉嫌证券欺诈不能作为民事反诈骗诉讼依据。尽管352基金辩称其指控不涉及证券欺诈，但卡普罗尼指出关于债券买卖的指控显然属于该范畴，必须予以驳回。

水站（WaterStation）、其创始人瑞安·威尔（Ryan Wear）以及其他几人同样遭到352公司的起诉。法官也驳回了针对他们的索赔请求。威尔未立即回应置评请求。

在诉讼中，352公司指控2020年加入卢卡迪亚（Leucadia）的基里科（Chirico）于2022年4月首次动用公司资金向水站债券投资了1500万美元。据称，当时他和妻子已用个人资金投资了该企业的特许经营权。该基金声称，尽管基里科知晓水站存在欺诈行为，仍在2023年追加了352公司对水站债券的投资。据指控，到2024年初，他进一步将352公司的投资额增加至近1.07亿美元。

该基金还试图追回约530万美元的薪酬，称这笔款项是基里科入职以来获得的报酬。

基里科在法庭文件中辩称自己是水站的受害者，并强调他在352的所有投资决策均经过卢卡迪亚其他高管的审核与授权。他指责前雇主"错误地试图归咎责任"。

据彭博社此前报道，水站和基里科还面临美国司法部的刑事调查。