美国财政部警告香港银行涉伊朗石油交易融资——彭博社

据知情人士透露，美国财政部代表团于四月会晤香港多家银行，警告其不得为伊朗石油运往中国提供便利。一个月后，美方对涉嫌参与此类交易的九家香港非银行实体实施了制裁。

匿名知情人士表示，美国财政部负责亚洲事务的副助理部长杰西·贝克于4月7日率团队与香港多家银行会面。由于事涉敏感，消息人士要求不具名。

知情人士称，美方要求银行采取措施减少支持伊朗石油运输及其他非法交易的资金流动，并强调需穿透空壳公司核查最终受益人，对以非美元货币进行的可疑交易予以标记。

消息人士透露，与会机构包括汇丰控股、渣打集团及中国银行香港分行的代表。

美国财政部、渣打及汇丰均拒绝置评。中银香港未能立即取得评论。

尽管美国财政部此前曾多次派员与香港银行沟通，但此次聚焦伊朗问题标志着在既往对俄制裁议题外的新动向。

中国是伊朗石油出口的最大买家。据大宗商品追踪平台Kpler数据显示，今年4月有近610万吨伊朗原油运抵中国独立炼油厂。去年中国进口量达7500万吨。而中国官方海关数据则显示，中国并未进口伊朗石油。

据悉，香港注册公司长期协助伊朗向中国销售石油。知情人士透露，美国财政部官员结束香港行程后，当周还访问了马来西亚。这些官员亦前往新加坡，要求当地金融和海事部门预判伊朗石油业及该国原油中国买家将面临更大压力。

据《日经亚洲》此前报道，美国财政部官员贝克去年12月曾与香港银行会面，要求其甄别经香港转运至俄罗斯的美国高科技军用物资相关交易。报道引述知情人士称，若银行在不知情情况下促成此类交易，将面临次级制裁风险。

“恶意诽谤”

去年11月，美国议员在声明中称随着北京加强对香港管控，香港已成为金融犯罪中心。香港特区政府对此严正反对，斥责该言论系“恶意诽谤”。

近年来，香港与美国的关系因镇压异见而恶化，美国官员称这损害了法治和民主权利。

美国立法者加大了对香港的制裁力度，尽管尚不清楚这些措施是否会奏效。9月，众议院通过了一项法案，可能导致香港驻美国的经济贸易办事处关闭。该法案仍需参议院批准并由总统签署才能成为法律。

美国财政部4月的会议凸显了华盛顿为阻止伊朗核野心而升级的努力。美国总统唐纳德·特朗普在第二任期首次出访沙特阿拉伯时表示，将对伊朗施加"最大限度的巨大压力"。

周四，特朗普表示，美国正接近达成一项限制伊朗核活动的协议，其言辞比伊朗方面更为乐观。

美国外国资产控制办公室最近制裁了在香港注册的9家实体，以限制伊朗的石油出口收入。OFAC指控这些实体是伊朗武装部队总参谋部商业分支机构Sepehr能源公司的空壳公司，或充当Sepehr与中国独立炼油厂之间的中间商。