GBP资本创始人戴维·詹蒂莱因庞氏骗局式欺诈被判7年监禁——彭博社

GPB资本控股有限责任公司创始人戴维·詹蒂莱因实施庞氏骗局式欺诈计划，导致近16亿美元投资者资金面临风险，被判处七年监禁。

今年8月被联邦陪审团定罪的詹蒂莱，周五在纽约布鲁克林接受宣判。美国地区法官雷切尔·P·科夫纳对共犯杰弗里·施耐德判处六年监禁。检方原本要求判处詹蒂莱15年、施耐德13年刑期。

检方称，詹蒂莱与施耐德合谋向投资者隐瞒两项关键事实：用于支付月度分红的资金来源，以及两支GPB私募基金的真实收益情况。2015至2018年间，二人被指控挪用基金资金填补亏空并中饱私囊。

经过八周审理，两人因证券欺诈、电信欺诈及共谋实施电信欺诈等罪名成立。

另类投资管理人

詹蒂莱2013年在纽约创立GPB公司，作为专注汽车零售、废物处理和医疗保健等行业私募股权的另类投资管理机构。施耐德旗下德州"升腾资本"公司负责向投资者推销GPB基金。

尽管两人声称他们的业务是独立运营的，但检方表示他们实质上是一家公司运作。截至2018年的数年间，他们从超过15,000名投资者处筹集了近16亿美元资金。

检方指出，虽然GPB承诺8%的回报率，但Gentile和Schneider却以庞氏骗局的方式运作，用新投资者的资金支付收益。政府表示，两人明知基金收入不足以支付分红，仍持续误导投资者。

审判中的关键控方证人是前GPB高管Jeffrey Lash，他已就其他指控认罪。他向陪审团作证称Gentile和Schneider清楚GPB正在挪用投资者资金支付收益，并散发了虚假宣传材料。陪审团仅用五小时就裁定他们有罪。

请求宽大处理

两名被告的辩护律师请求法官从轻发落，辩称欺诈行为未造成任何受害者实际损失，且政府证人证词不可信。但检方指出，约有9800万美元从基金投资账户被挪用支付年度分红，在合谋期间Gentile私吞超1500万美元，Schneider则获取超1200万美元。

法官收到数百封受害者来信，许多人失去了毕生积蓄或是七旬退休老人，其中一位表示因诈骗损失45万美元。

Gentile的律师Matthew Menchel以至少75人证明其当事人善行的信件为由请求免予监禁，这些善行包括邀请陌生人到家中享用感恩节晚餐、帮陌生人搬运杂货等。

施耐德的律师格伦·科尔顿称其当事人"出了名的无私"，并表示对他的定罪是"反常的"。他请求判处施耐德缓刑，并附加居家监禁和社区服务。

该案件为美国诉詹蒂莱案，案件编号21-cr-54，由美国纽约东区联邦地区法院（布鲁克林）审理。