美国官员与墨西哥银行家会面讨论贩毒集团融资风险 - 彭博社

2024年，墨西哥哈利斯科州特乌奇特兰市一处涉嫌卡特尔屠杀案的调查现场，探员正在取证。

摄影师：阿纳多卢/盖蒂图片社美国财政部官员突访墨西哥年度银行业大会，商讨加强打击有组织犯罪资金链的措施。

据美国银行墨西哥分行负责人埃米利奥·罗马诺透露，战略政策副助理部长斯科特·伦勃朗与银行业高层会面，传达了特朗普总统将卡特尔列为恐怖组织后政府的决心。

“我们一致认为这绝非’常规业务’，已表态愿承担重任，“罗马诺周五受访时表示，并指出在墨运营的银行与美墨两国监管部门建有高效沟通机制，“必须提升情报传递敏捷度，既要交流最佳实践，更要共享具体线索以实现跨境快速响应。”

墨西哥《先驱报》专栏作家达里奥·塞利斯曾率先披露此次会晤。财政部代表未立即置评。

周五当天，罗马诺正式接任墨西哥银行协会新任主席，该协会正在巴亚尔塔港举行年度大会。

美国司法部对贩毒集团采取更严厉立场及恐怖主义认定的举措，令银行从业者如坐针毡，也加剧了负有识别非法资金流动职责的金融机构面临的监管风险。

周四的会议专题讨论环节上，该议题成为焦点。与会者包括墨西哥财政部官员艾丽莎·德安达·马德拉索，以及总部位于巴黎、专注于反洗钱的政府间组织——金融行动特别工作组的负责人。

她指出墨西哥有组织已将其非法活动从贩毒扩展到敲诈勒索、偷运移民和盗窃燃油等领域，这些犯罪正产生巨额利润。

“银行业面临的挑战与日俱增，“德安达表示，“银行必须比以往任何时候都更重视调查团队建设，并运用技术手段来处理这些情报。”