彭博社：My Forex Funds案余波中CFTC员工遭停职

华盛顿特区商品期货交易委员会总部大楼。

摄影师：蒂尔尼·L·克罗斯/彭博社据知情人士透露，美国商品期货交易委员会已对四名律师和一名调查员实施行政停职，这些人员涉嫌在针对某在线交易平台的欺诈案件中存在不当行为。

芝加哥办公室的相关人员在特别法官提交密封调查报告后被停职，该报告涉及委员会在起诉自营交易公司Traders Global Group Inc.（即My Forex Funds）案件中的不当行为指控。

涉事机构员工均未回应置评请求。

“特别主事官已就CFTC执法律师及管理层涉嫌多起恶意不当行为（包括向法庭作虚假陈述）的指控提交审查报告及建议，“该机构在给彭博社的声明中表示，“该报告目前处于密封状态，因此CFTC现阶段不予置评。”

该机构周一另发声明称，因调查’潜在违反法律、政府道德要求和职业行为准则’的情况，若干工作人员被行政停职，但未提及My Forex Funds或具体人员姓名。

美国商品期货交易委员会（CFTC）于2023年8月起诉My Forex Funds及其首席执行官穆尔图扎·卡兹米，指控该公司运作了一个庞氏骗局式的大规模欺诈计划。据CFTC称，该公司非法获利数亿美元，其CEO用赃款购买了价值160万美元的兰博基尼Aventador跑车以及在加拿大的数百万美元庄园。

该机构当时声明：“Traders Global是个骗局”。该公司并非其宣称的第三方流动性提供商，而是"几乎所有"交易的对手方。

该公司及其CEO表示将"强烈反驳CFTC提出的指控”。

同月，法官签发资产冻结令，冻结该CEO及My Forex Funds的资产。冻结申请文件中包含机构调查员的宣誓证词，显示有3150万美元被转入CEO控制的账户。

后经核实，这些转账实为向加拿大税务部门的正常缴税。

“CFTC律师本应纠正这一错误，我们对未能及时更正深表遗憾，“该机构在2023年12月的法庭文件中表示。2024年，涉事公司要求法院就这一失误对CFTC实施制裁。

（注：此前置于文首的AI摘要因错误归因而被移除）