东南亚犯罪集团无视打击行动 走向全球化 - 彭博社

联合国警告称，尽管近期执法部门加大了打击力度，但在东南亚各地运营数十亿美元诈骗业务的网络犯罪集团仍在扩张，其触角从爱尔兰延伸至墨西哥，可能造成不可逆转的全球蔓延。

联合国毒品和犯罪问题办公室在周一发布的报告中指出，这些跨国犯罪网络正在向世界其他地区渗透和扩张，特别是太平洋地区、非洲、南美洲和南亚。它们主要盘踞在缅甸、柬埔寨和老挝，并利用来自数十个国家的被贩运劳工。

该机构表示，新型非法在线市场的兴起助长了这一趋势，这些整合了加密货币的平台被用于洗钱和连接全球非法行为者。报告指出，目前有"数百个大规模诈骗业务保守估计每年产生数百亿美元的利润"。

报告称：“这些复杂的犯罪网络在最薄弱治理地区的扩散吸引了新的参与者，助长了腐败，并使该行业能够继续扩张。“溢出效应使得犯罪集团现在"可以自由地根据需要选择、挑选和转移司法管辖区、业务和价值，由此产生的情况迅速超出了政府控制能力”。

尽管东南亚各国政府[在[最近几个月加强了对共享陆地边境沿线诈骗园区的打击，但这些工业规模的业务只是通过转移到该地区内或以外的更偏远地区，或转向在线平台来适应。](https://www.bdggg.com/2025/bloomberg/news_2025_02_20_1438524)](https://www.bdggg.com/2025/bloomberg/news_2025_02_04_1413710)

报告指出：“该地区另一个值得注意的转变是从陆地互联网连接转向星链系统”，这里指的是埃隆·马斯克的卫星互联网服务。报告补充说，这种转变有时是因为运营商迁至没有网络覆盖的地区，或是由于政府切断了非法的跨境连接。

联合国机构估计，2023年东亚和东南亚国家因网络诈骗损失高达370亿美元。报告称，美国当局同年报告了与加密货币诈骗和"杀猪盘"骗局相关的数十亿美元损失，这类骗局中诈骗者会逐步获取受害者信任。

根据联合国报告，东南亚犯罪集团正积极加强与全球其他主要犯罪网络的合作，包括南美贩毒集团、意大利黑手党和爱尔兰黑帮。报告举例称，某个与中国有关联的犯罪网络曾协助墨西哥贩毒集团洗钱，随后通过地下钱庄将这些外币转售给海外买家。

为了扩大运营规模，犯罪分子还需要数十万被贩运的受害者和同谋者在诈骗园区工作。联合国报告中确认的受害者来自多达56个原籍国，其中大多数为亚洲和非洲国家。