男子冒充银行合规官认罪欺诈案——彭博社
Ava Benny-Morrison
杰拉尔德·肖周四在曼哈顿联邦法院对参与高级费用诈骗表示认罪。
摄影师:埃里克·麦格雷戈/LightRocket/Getty Images一名冒充曼哈顿"自治领银行信托公司"首席合规官的男子承认,在一项涉及400万美元的欺诈计划中协助骗取潜在客户。
杰拉尔德·肖周四在曼哈顿联邦法院对参与高级费用诈骗表示认罪。检察官称,肖及其同伙虚假承诺该银行将为受害者获取融资或信贷,以换取大额预付款。但尽管标榜在曼哈顿金融区设有地址,自治领银行实为骗局。
肖起草了包括备用信用证在内的各种文件发送给受害者以换取付款,尽管他明知银行没有资产来兑现承诺。在某次事件中,他还向另外两名银行高管抱怨资金不足,无法支付他每周500美元的薪水。
他将于九月被判刑,最高面临20年监禁。
作为被取消律师资格的前执业律师,肖曾在2010年因参与高收益投资计划中的电汇诈骗认罪,被判处近六年监禁。
本案编号为美国诉肖案(23-mj-3027),由美国纽约南区联邦地区法院(曼哈顿)审理。