澳大利亚披露涉及国际逃犯的4.6亿澳元房产豪购——彭博社

澳大利亚悉尼的住宅楼群。

摄影师：Brent Lewin/彭博社澳大利亚金融犯罪监管机构首次披露了与国际逃犯相关的7.5亿澳元（4.6亿美元）房产豪购案，显示本地房地产对犯罪集团极具吸引力。

情报网络去年发现这场仅一周内完成的疯狂收购，Brendan Thomas表示，这位澳大利亚金融犯罪监管机构Austrac的首席执行官透露，买家家属竟位列国际刑警组织红色通缉令优先名单。

Brendan Thomas摄影师：Brendon Thorne/彭博社"房地产是国际罪犯储存巨额资金的绝佳渠道，“Thomas在接受采访时表示，“这正是我们面临的挑战。”

针对房地产行业洗钱和恐怖主义融资的打击行动，是Thomas职权大规模扩张的核心。在多年填补银行和赌场防御漏洞后，Austrac将从明年7月起同时监管房地产中介、律师和会计师，以遏制每年给澳大利亚高达690亿澳元损失的重大有组织犯罪浪潮。

一位澳大利亚交易报告与分析中心（Austrac）代表表示，由于诉讼程序正在进行，该机构无法提供关于这7.5亿澳元房产购买潮的更多细节。

托马斯指出，数十年的房地产价格上涨使得澳大利亚房产对犯罪集团更具吸引力。他表示，还有一批房地产专业人士在协助这些投资活动。

## 彭博澳大利亚

特朗普与市场过山车

16:26

订阅彭博澳大利亚播客，可通过苹果播客、Spotify、YouTube或您常用的播客平台收听。

与此同时，还有律师和其他服务提供商协助创建空壳公司，供犯罪集团转移资金。他表示，有时这些律师或会计师清楚自己在为谁服务，有时则是在不知情的情况下参与了犯罪活动。

“我们需要切断这些渠道，“托马斯说。他还对明年将纳入Austrac监管范围的一些机构发出警告。

“我的抽屉里有份小名单，记录着这些行业的相关人员，“他表示，“一旦他们被纳入我们的监管体系，我们就会登门拜访其中一些人。”

在澳大利亚，找到一处住所变得前所未有的困难，可供租赁的房产比例不到1%。这导致租金飙升至令人瞠目的水平，加剧了生活成本危机。

托马斯于去年一月开始其为期五年的任期，执掌澳大利亚交易报告与分析中心（Austrac）。他曾任新南威尔士州社区与司法部副部长，以及新南威尔士州法律援助机构的首席执行官。

在澳大利亚，Austrac扮演着监管机构和金融情报单位的双重角色。2024年底通过议会改革，扩大了Austrac的职责范围，这是该机构二十年来最大的变革。总体而言，Austrac监管的实体数量将从约17,000个跃升至超过100,000个。

Austrac最引人注目的行动包括对赌场运营商皇冠度假集团（Crown Resorts Ltd.）和西太平洋银行（Westpac Banking Corp.）提起民事诉讼，指控其违反反洗钱和反恐融资法律。2023年，联邦法院命令皇冠支付4.5亿澳元的罚款，而西太平洋银行则在2020年被罚款13亿澳元。

了解更多Austrac的重大案件：
皇冠洗钱诉讼中详述“鞋盒装现金”
西太平洋银行支付创纪录的13亿澳元和解洗钱诉讼
联邦银行支付创纪录罚款和解洗钱诉讼

托马斯表示，毫无疑问，澳大利亚的主要银行和大型赌场现已拥有更完善的系统来防范有组织犯罪。对金融情报机构Austrac而言，当前挑战在于识别下一波可能被用于洗钱、储存毒品交易赃款或向境外转移非法所得的渠道。

基于此，Austrac的监管范围明年将扩展至贵金属和珠宝交易商。他指出，珠宝、黄金及名表都具有便携性和保值特性。

“我们打击的这些犯罪者极具创新性和行动力，但同时也异常冷酷无情，“他说道，“他们永远不会停止寻找犯罪牟利的机会，而我们就像在玩打地鼠游戏。”

‘金矿’般的洗钱渠道

他透露，新兴风险领域包括数字货币、网络博彩账户以及数字平台上的游戏交易。

托马斯在悉尼接受采访摄影师：Brendon Thorne/彭博社"如果我在游戏中购买虚拟物品，而另有人能将其兑现，这就是洗钱的金矿，“他解释道，“这类渠道的扩张令我们深感忧虑。”

根据澳大利亚犯罪学研究所数据，有组织金融犯罪每年造成澳大利亚124亿澳元损失，非法毒品交易规模更高达187亿澳元。

有组织犯罪的结构本身正在发生变化。托马斯表示，专业洗钱组织已应运而生，专门负责清洗大额现金。他们在Telegram等数字平台上竞标清洗毒资的权利，抽成比例可达10%至20%。

托马斯称，这类专业组织是"有组织犯罪特许经营化"的体现。十年前可能由一个组织控制从毒品供应、销售到现金清洗的全链条，如今每个环节可由不同团伙操作。由于体系碎片化，执法部门更难彻底瓦解整个网络。

“当今有组织犯罪界的活跃度远超以往，行动极为迅速，“托马斯指出，“犯罪分子在某些犯罪领域形成了前所未有的专业化和精细化分工。”