司法部考虑取消企业深恶痛绝的处罚措施 - 彭博社
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司法部正在考虑是否解除企业在与检方达成和解协议中必须聘请外部监督员的义务——这种监管形式长期令企业高管感到困扰。
据知情人士透露，美国官员已暂停合规监督机制，并正在考虑是否永久取消至少部分监督措施。部分要求匿名的知情人士表示，司法部高层已私下与接受监督的企业讨论了可能的改革方案。
托德·布兰奇摄影师：丹尼尔·霍伊尔/彭博社监督员制度长期以来一直是检方与企业达成调查协议的核心内容。多家在拜登政府时期与司法部达成和解的企业，目前仍保留着当初同意聘用的监督员。
当前受美国检方监督的企业包括加密货币交易所币安控股有限公司、多伦多道明银行美国子公司以及英国国民西敏寺银行集团旗下机构。这类安排通常需支付数千万美元聘请外部顾问或律师确保合规，批评者认为监督员制度既无必要又成本高昂。
道明银行和国民西敏寺银行发言人拒绝置评。币安未回应评论请求。
目前尚不清楚司法部的政策变动会取消全部还是仅部分现行监督机制，以及是否将适用于未来的和解协议。
重心转移
据知情人士透露，此次审查由副司法部长托德·布兰奇下令，作为对拜登政府时期所采取行动全面评估的一部分。这标志着与特朗普首届政府的做法可能有所不同——当时有超过六家企业在和解协议中接受了监督条款。
司法部已释放信号，表示正将重心从传统白领企业犯罪转向打击贩毒集团。今年二月，特朗普下令暂缓执行《反海外腐败法》，同时司法部长帕姆·邦迪对这些案件进行审查。该命令颠覆了数起临近审判的案件。
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企业界长期抱怨监督机制，但此类监管此前并非重大政治议题。去年十二月出现例外情况：得克萨斯州一名法官否决了波音公司与司法部的和解协议，理由是该协议条款要求在选择监督员时需考虑多元化和包容性标准。
根除DEI（多元化、公平与包容）政策同样是特朗普政府的重点目标。波音公司曾同意接受监督，作为与两起致命737 Max空难相关的认罪协议部分。
美国司法部长帕姆·邦迪摄影师：塞缪尔·科鲁姆/Sipa/彭博社特朗普领导下的司法部已有先例撤回监督措施。今年3月，检方通知法院将提前终止对嘉能可集团两家子公司的监督。近三年前，该公司因贿赂和市场操纵案认罪并同意接受两名监督员。根据公司年报，2023至2024年间其支付监督费用合计1.42亿美元。
嘉能可在声明中表示"与监督员保持建设性合作，过去两年在完善合规计划方面取得重大进展"，并对政府认可其努力并"提前终止监督"表示欣慰。
分头会议
据知情人士透露，过去数周企业与监督员分别与司法部高级官员举行会议，双方就继续或终止监督进行陈述。除叫停工作外，官员还要求监督员汇报工作成效及预算使用情况。
伦敦NatWest集团总部大楼。摄影师：Jason Alden/Bloomberg部分监察程序近期才刚启动。
全球最大加密货币交易所币安在2023年与美国司法部达成协议，同意支付43亿美元罚款以了结违反美国反洗钱法规和贸易制裁的指控，并接受企业监察官的监督。
道明银行去年也因未能阻止贩毒集团等犯罪组织洗钱，在向当局支付31亿美元的和解协议中同意接受监察。
与此同时，部分监察即将到期。NatWest集团旗下公司2021年因承认在美国国债市场实施欺诈，其监察期将于今年晚些时候结束。
另有部分程序尚未开始。美国最大国防承包商之一雷神技术公司RTX Corp.去年达成和解协议后，至今尚未迎来监察官入驻。