土耳其银行家被控将支付公司变赌博窝点遭逮捕——彭博社

埃尔坎·科克消息来源：Bankpozitif

土耳其当局在一次打击非法网络赌博的大规模行动中查封了精品银行BankPozitif，并逮捕了包括该行董事长埃尔坎·科克在内的数十名嫌疑人。

据国营阿纳多卢通讯社报道，同时担任数字支付服务商PayFix董事长的科克被指控洗白非法赌博所得并为违法交易提供便利。警方在伊斯坦布尔全市突袭行动中拘留52人，其中21人被正式逮捕。

当局还查封了与科克关联的企业，包括BankPozitif、PayFix及当地媒体Flash TV。不接受存款的BankPozitif于2023年被PayFix从以色列Bank Hapoalim处收购。

此次逮捕行动正值土耳其寻求加强对数字支付的监管，因非法赌博日益泛滥引发担忧。

金融犯罪调查委员会（Masak）发现，近5000万笔总计40亿里拉（1.09亿美元）的投注交易通过PayFix账户流入加密货币交易所。检方指控科克通过将这些赌博业务整合至PayFix系统为其提供便利。

据《言论报》周二报道，科克在证词中否认指控。他表示当局引用的资金转移符合规定，并称PayFix每日关闭多达1000个账户以打击非法投注。记者多次致电BankPozitif总部未获接听，该行亦未立即就银行未来前景的邮件问询作出回应。

土耳其对赌博实行严格监管。该国早在数十年前就率先禁止了赌场，随后又禁止了网络赌博。虽然存在国家彩票和某些博彩服务，但非法赌博现象依然存在，尤其是在职业足球领域。

前金融犯罪调查委员会官员拉马赞·巴沙克估计，土耳其非法投注金额可能高达500亿美元——是该国合法体育博彩市场规模的数倍。财政部长穆罕默德·希姆谢克去年12月表示，当局自2023年以来已屏蔽近40万个网站。