中国富豪指控家族办公室员工挪用5600万美元——彭博社

一位中国超高净值商人正在新加坡起诉四名前员工，指控其挪用7400万新元（约合5600万美元），此案凸显了某些家族办公室架构的潜在风险。

根据高等法院文件显示，新加坡立峰国际私人有限公司（LFI）及熊猫企业家族办公室的所有者钟仁海，指控四名前员工通过伪造交易和文件挪用资金，详情参见法庭文书。

法官已批准全球冻结令，对驻新加坡的这四名员工及其控制的英属维尔京群岛实体资产实施冻结。

这位中国商人于2023年12月发现员工涉嫌从立峰国际及其家族办公室挪用资金，并于去年1月将四人解雇。外部法务会计调查显示，钟氏账户中被转出的资金达7400万新元。日经新闻此前报道了该诉讼案。

尽管家族办公室在全球日益盛行，但多数机构缺乏银行级别的制衡机制。新加坡在发生数十亿美元洗钱案后，加强了对金融机构的监管。

新加坡一直致力于打造顶级财富管理中心，截至2024年底已吸引超2000家单一家族办公室落户。