参议员怀登称需对美国银行调查：莱昂·布莱克向爱泼斯坦的资金转账——彭博社

2018年的莱昂·布莱克。

摄影师：帕特里克·T·法伦/彭博社参议员罗恩·怀登敦促美国司法部和财政部调查美国银行，因其在私募股权巨头莱昂·布莱克向性犯罪者杰弗里·爱泼斯坦支付1.7亿美元款项中所起的协助作用。

在周三公开的一封信函中，这位俄勒冈州民主党人表示，美国应调查某"主要金融机构"在处理涉及爱泼斯坦的交易时可能违反反洗钱法的行为。据知情人士透露，该机构即为美国银行。

怀登在信中写道，该银行在2013年至2017年间处理了布莱克转出的1.7亿美元，但直到2020年才向财政部提交关于这些潜在可疑付款的必需报告。

“该银行未对支付给爱泼斯坦的款项进行实质性尽职调查，在未询问交易性质的情况下就予以放行，“参议院财政委员会首席少数党成员怀登写道。

根据信函内容，2020年2月，该银行标记了向爱泼斯坦支付的1.56亿美元，向财政部表示这些转账"未显示可核实的商业活动”。八个月后，银行又发现另外1,350万美元转账款。银行本应向财政部金融犯罪执法网络（FinCEN）报告可疑活动。

爱泼斯坦于2008年对佛罗里达州的指控认罪，包括引诱未成年人从事卖淫活动。2019年，爱泼斯坦在曼哈顿监狱中等待涉及未成年少女的联邦性交易指控审判期间死亡。法医和联邦调查局的调查均认定爱泼斯坦死于自杀。

“司法部和财政部有道义责任追查资金流向，并向公众证明他们不会隐瞒与这些非法行为相关的任何个人或实体的信息，“怀登写道。“这必须包括对美国主要金融机构是否对可能用于支付爱泼斯坦运营资金的流动视而不见进行适当审查。”

现年73岁的布莱克于2021年辞去阿波罗全球管理公司长期首席执行官职务，当时正值包括爱泼斯坦及其商业往来被公开揭露等争议。阿波罗联合创始人布莱克表示，他在2012年至2017年间支付费用给爱泼斯坦，以获取关于信托和遗产规划、税务问题及其家族办公室运营的建议。

美国银行的一位发言人和布莱克的发言人均拒绝置评。司法部和财政部的发言人未回应置评请求。

布莱克于2023年1月同意向美属维尔京群岛支付6250万美元，以避免就爱泼斯坦事件展开公开法律诉讼。怀登公布的这份和解协议指出，爱泼斯坦"用布莱克支付给他的钱部分资助了在维尔京群岛的运营活动”。

《纽约时报》最初报道称，怀登的委员会正在调查美国银行为何直到爱泼斯坦付款数年后才提交可疑活动报告。彭博新闻社2023年报道称，参议院财政委员会正在调查布莱克支付给爱泼斯坦的款项是否构成需缴税的赠礼。

德普律师事务所2021年报告显示未发现布莱克知晓爱泼斯坦犯罪活动的证据。该律所调查了两人从90年代中期至2018年的关系。但周三公布的怀登信函指出，德普报告仅审查了1.58亿美元付款，而非实际金额1.7亿美元。

不过德普报告不仅讨论了这1.58亿美元付款，还包括布莱克为艺术品交易向爱泼斯坦提供的两笔总计3050万美元贷款。爱泼斯坦生前仅偿还了1000万美元。

作为现代艺术博物馆前主席，布莱克拥有价值超10亿美元的私人艺术收藏，包括爱德华·蒙克的《呐喊》等世界级藏品。