美国要求在与墨西哥边境申报小额汇款——彭博社

Michael O’Boyle

美国海关及边境保护局特工图片来源：HERIKA MARTINEZ/AFP美国金融当局本周二宣布，将要求美墨边境附近的金融服务企业上报更低额交易记录，这是打击贩毒集团洗钱行动的一部分。

美国财政部下属金融犯罪执法网络（FinCEN）针对加州和德州（与墨西哥接壤的州）30个邮政编码区域的汇款公司发布了所谓地理定向令。

该法令将企业需向FinCEN提交交易报告的金额门槛从1万美元降至200美元。

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财政部长斯科特·贝森特表示，该法令是政府打击贩毒集团对美国金融体系构成风险的努力之一。

贝森特在声明中称：“作为政府应对这一威胁的综合措施之一，财政部正集中利用所有可用工具和权力，以更好地识别和打击这些犯罪活动。”

自上任以来，特朗普总统多次以加征关税为威胁，要求墨西哥加大打击芬太尼贩运的力度。

他将墨西哥贩毒集团指定为恐怖组织，其司法部长帕姆·邦迪重组了司法部，以实现特朗普“彻底铲除”这些团伙的目标。

财政部新规将在《联邦公报》公布30天后生效，但未明确说明哪些具体交易类型将受到当局重点审查。

这些货币服务企业从事外汇兑换、支票兑现、预付卡销售以及国际汇款业务。

由于贩毒集团被列为恐怖组织，检察官被赋予的扩大权力使为犯罪集团提供支付便利的企业面临更大风险。

原文来源：美国在特朗普打击墨西哥帮派行动中瞄准小额边境汇款

由Bloomberg Línea编辑翻译

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