中国一铝业贸易商因10亿美元欺诈案被判无期徒刑——彭博社
Alfred Cang
中国一名铝业贸易商因参与一起造成逾10亿美元损失的金属库存诈骗案，被浙江省一家法院判处无期徒刑。
陈曦（音译）控制着多家贸易公司和仓储企业，2022年6月因在一桩备受关注的重复质押骗局中扮演的角色被拘留，此前贷款方发现他们融资的金属并不存在。彭博新闻社看到的法院判决书称他是主谋，并下令将其个人财产收归国有。
近年来，一系列备受瞩目的金属欺诈丑闻震撼了行业，陈曦案涉及数万吨铝锭、数十家国有企业、私人贸易商和中国四大仓库。这是中国最严重的案件之一，让人想起十多年前青岛围绕金属库存的大规模贷款欺诈。
法院在判决书中称，陈曦与同事和几名仓库经理被指控复制库存收据以支持虚假的存储记录，并出售不存在的铝库存。这些销售交易与所谓的回购协议有关，回购协议包括在商定的时间后买回库存的条款，这意味着金属被用作抵押品，为卖方创造短期现金流。
法院称，2017年底至2022年5月期间，陈震及其同伙通过向40余家企业出售虚假库存，非法获取资金76亿元人民币（按2022年5月汇率约合11亿美元）及2000多吨铝锭，造成合计68亿元损失。
判决书补充说明，这些资金被用于填补交易亏损、投机性期货交易投资及维持奢侈生活。
法院指出，陈震向企业承诺7%至14%的年化收益，并预付相当于交易总额15%的保证金，随后再回购相同货物。
陈震的律师未就置评请求作出回应。彭博社未能联系到这位曾在中国东部大宗商品现货交易圈颇受瞩目的商人。法院文件未详述陈震是否已提起上诉。
中国大宗商品融资长期存在不透明现象，过去三年监管部门加大了对低经济价值交易的整治力度。2023年这项针对获取廉价融资或政府补贴的现货交易调查持续升级，最终导致中央政府禁止国有巨头参与部分贸易。
此前，部分能获得国有银行低成本信贷的国企广泛开展大宗商品关联交易以增加营收。这种策略间接为数千家在激烈市场中艰难维持微薄利润的地方中小贸易商提供了流动性。