前瑞信客户吉尔达·罗森伯格承认向美国国税局隐瞒9000万美元资产——彭博社

2023年瑞士苏黎世的瑞信总部。

摄影师：Pascal Mora/彭博社一位前瑞士信贷集团客户承认参与税务欺诈共谋，她与家人通过在瑞士、以色列、安道尔和巴拿马未申报的账户向美国国税局隐瞒了9000万美元资产。

佛罗里达州女商人吉尔达·罗森伯格于本周一在迈阿密联邦法庭承认共谋欺诈美国、逃税及未提交海外银行账户报告（FBARs）。根据本案27页的事实陈述书，1979至2013年间，其家族在瑞信（现属瑞银集团）持有约15个账户。

此次认罪前，拜登政府曾试图就瑞信是否违反2014年逃税案和解协议（涉协助客户向国税局隐匿资产）与瑞银达成和解，相关谈判在特朗普上任前陷入停滞。

罗森伯格的代理律师维克多·A·哈拉米略表示：“吉尔达期待了结此事，继续人生。“瑞银拒绝对本案置评。

美国检方经多年调查瑞信是否违反2014年和解协议——该行当时支付26亿美元罚款，承认协助数千名美国人逃税。2023年参议院财政委员会报告详述了该行"重大违约"行为，和解协议要求瑞信向国税局披露美国客户未申报账户。

报告指出，该银行虽已识别出"数千个先前未申报的账户”（总价值超13亿美元），却未充分披露这些美国资产。报告虽未点名罗森伯格家族，但详述了该行如何协助这个拥有美国与拉丁美洲国家双重国籍的家族逃税。

根据迈阿密案件的法庭文件，2012至2013年间该家族在未告知美国国税局的情况下，将约9000万美元资产转移至其他四家离岸银行。罗森伯格女士更于2012年签署文件，虚假声明自己非美国公民。

事实陈述书显示，包括瑞信在内的多家银行当时已知晓罗森伯格家族存在美国税务欠款。

在去年另一起案件中，她就其拥有的迈阿密自动售货机公司电信诈骗共谋罪在德州认罪，预计今年晚些时候宣判。

自瑞信2014年认罪以来，其多名美国客户相继因税务案件被起诉。2016年，丹·霍斯基对隐瞒国税局超2亿美元资产认罪。巴西裔美国商人丹·罗塔去年被起诉，指控其35年间通过瑞信、瑞银等瑞士银行向美国税务机构隐瞒超2000万美元资产。

根据周一发布的电子通知，此前拒不认罪的罗塔拟于3月17日庭审中变更抗辩。其代理律师未立即回应置评请求。