前Itau首席财务官涉欺诈案 圣保罗住宅遭查封——彭博社

伊塔乌银行指控布罗德尔未向银行披露其与合伙人共同经营公司并以外聘顾问身份开展外部活动。

摄影师：卢卡斯·兰道/彭博社前伊塔乌联合银行控股公司首席财务官亚历山德罗·布罗德尔·洛佩斯遭该巴西银行以欺诈罪名起诉，根据彭博社获取的法律文件显示，圣保罗法官已查封其住宅。

现任桑坦德银行马德里总部高级副总裁的布罗德尔正试图出售该房产。伊塔乌银行在诉讼中称，这位高管可能需要用售房款支付银行索赔的335万雷亚尔（57.4万美元）赔偿金。

拉里萨·加斯帕尔·图纳拉法官在紧急裁决中支持银行诉求，冻结了房产交易。图纳拉表示，根据巴西法律，此类财产扣押通常需在法官认定诉请可信的前提下实施。

伊塔乌银行指出，布罗德尔涉嫌隐瞒其通过第三方公司间接非法收取相关活动40%报酬的行为。银行调查发现2019至2024年间签署的40份咨询意见书中，部分文件无法追溯，暗示可能存在虚假服务。

据《金融时报》周四早些时候报道，巴西检察官已指示警方对布罗德尔展开刑事调查。

这位圣保罗大学前教授、巴西证券监管机构CVM前负责人否认有任何不当行为，并表示将在法庭上对这些指控进行抗辩。

桑坦德银行发言人表示：“布罗德尔先生是一位备受尊敬的高管，直到7月之前一直担任伊塔乌银行的财务总监。我们正在关注事态发展。”

这家西班牙银行周四表示，在获得监管批准后，布罗德尔将于今年晚些时候接任桑坦德银行首席会计官一职。去年12月，桑坦德银行曾表示他将于3月就任新职。

桑坦德银行董事会成员安娜·博廷在2月5日的财报电话会议上表示：“关于此人的安排没有任何变化。“她表示，经过一些组织架构调整后，银行将布罗德尔的新职位从3月底推迟到6月，“但整个过程中没有任何实质变化。”