区块链侦探追查Bybit近15亿美元失窃案——彭博社

Muyao Shen

Bybit首席执行官周本（Ben Zhou）在2023年新加坡Token2049大会期间。

摄影师：Joseph Nair/彭博社 沈慕尧追踪Bybit被盗资金流向，思索这些钱最终将流向何方。

热钱追踪

黑客从Bybit交易所窃取了近15亿美元的代币，创下加密货币史上最大盗窃案。他们究竟会如何处理这笔赃款？

答案已不像早年那么简单。如今的加密货币市场与缺乏客户身份认证的草莽时代截然不同。大多数交易所都设立了合规团队，密切监控链上犯罪活动。Chainalysis等风投支持的区块链情报公司正与全球执法机构合作追缴加密赃款，还有SEAL 911等民间组织持续分析链上数据，包括追踪黑客盗取资金的流向。

那么这些被分析师怀疑是朝鲜Lazarus集团的黑客，将如何洗钱而不被抓获？

区块链侦探表示已发现蛛丝马迹。匿名调查员ZachXBT在Telegram披露，一个接收Bybit黑客赃款的实体在Pump.Fun平台发行并交易了模因币。ZachXBT还指出，黑客一直在使用中心化混币器eXch清洗部分赃款。区块链数据公司Nansen数据显示，截至周二，大部分被盗资金仍以以太坊形式存在，正被转移至新钱包。

[来源：@Bybit官方](https://x.com/Bybit_Official/status/1893145261922283921)在正常情况下，人们可能认为任何接收被盗加密货币的平台都会立即冻结资金。但这毕竟是加密世界，所以情况要复杂得多。许多去中心化项目至少在理论上是由社区成员或去中心化自治组织管理的，它们对重大变更进行投票。例如，Chainflip这个允许不同区块链之间资产交换的项目，只有在达成共识以防止非法资金流动后，才能够推进升级以阻止来自Bybit黑客的资金。

即使在由少数人控制的中心化平台上，冻结涉嫌被盗资金也不是自动的反应。加密货币混合器eXch的团队在被问及涉嫌被盗代币通过其混合器流动时，决定不与Bybit合作。eXch团队对ZachXBT的分析提出异议，同时否认其为Lazarus Group洗钱。eXch没有回应置评请求。

更复杂的是，eXch的一位名为Johann的个人表示，通过混合器的Bybit代币的“微不足道”部分将“捐赠给致力于加密领域内外隐私和安全的各种开源项目”。

所以eXch实质上表示，由于资金流向了其平台，它有权决定如何处理这些资金。鉴于整个行业的核心理念是自治，其立场不太可能是个例。

算一算

  • 5.04亿美元这是加密货币交易所OKX在承认未经许可处理了超过1万亿美元的美国客户交易后，将支付的金额。

听听他们怎么说

“Bybit的黑客事件是一系列事件中的最新一起，比如可疑的模因币发行，这些事件让加密货币市场参与者重新唤起了不愉快的回忆。”

卡罗琳·莫伦

Orbit Markets联合创始人

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