OKX承认加密货币犯罪后同意支付5亿美元罚款——彭博社

OKX周一在曼哈顿联邦法院承认了一项未经许可经营资金传输业务的刑事重罪指控。

摄影师：Brent Lewin/彭博社全球最大加密货币交易所之一OKX于周一承认在未获许可情况下处理了美国客户超1万亿美元交易，并将支付逾5.04亿美元罚金。

该支持比特币、以太坊等300多种加密货币现货交易的平台，在曼哈顿联邦法院承认了单一重罪指控——运营未持牌资金传输业务。

经美国检方与注册于塞舌尔的交易所所有者Aux Cayes金融科技公司达成协议，美国地区法官Katherine Polk Failla裁定相关罚款及没收金额。

“今日和解协议完全不涉及洗钱指控，”OKX外部法律顾问David Meister表示，“作为OKX众多关联公司之一的Aux Cayes金融科技公司，通过承认未取得资金传输业务牌照，解决了司法部调查。”

OKX承认从2018年至2024年初，其平台在未注册为货币服务企业的情况下处理了超1万亿美元的美国相关交易。检方指出，多年来OKX允许用户未经"了解你的客户"流程使用平台，且未实施监测可疑活动的措施。

尽管OKX的官方政策禁止美国用户在其交易所交易，但政府表示，用户仍可通过虚拟专用网络隐藏身份进行交易。该公司还在社交媒体上宣传其允许无需身份验证的交易。

认罪协议中引用的内部文件和信息显示，OKX知晓美国客户使用其交易所的情况，并努力吸引和保留某些"美国机构客户"。其中一位客户在2019年至2023年间完成了约1.2万亿美元的现货和衍生品交易。

OKX由企业家徐明星于2017年创立，按日交易量计算是全球最大加密货币交易所之一。该平台最初名为OKEx，2022年更名为OKX。

此次认罪正值美国证券交易委员会开始退出前主席加里·根斯勒的政策时期，根斯勒曾主导对多家加密公司进行调查和起诉。

Coinbase周五宣布，美国证交会已同意撤销对其运营非法交易所的指控，待专员批准。Robinhood Markets Inc.和NFT交易平台OpenSea也在Coinbase公告后表示，证交会已结束对其加密业务的调查。