交易员桑杰·沙阿在德国因Cum-Ex交易被起诉 - 彭博社
Karin Matussek
桑杰·沙阿
摄影师：克里斯托弗·派克/彭博社英国对冲基金交易员桑杰·沙阿因参与Cum-Ex交易在丹麦判处12年监禁后，现又因针对德国财政部的类似交易在德国被起诉。
科隆检方上周对一名54岁英国公民就Cum-Ex交易提出起诉，该机构发言人周三在电子邮件声明中表示。沙阿在德国的律师确认被起诉者是其委托人。
根据声明，此案已提交波恩地区法院审理，指控沙阿在2010年4月至8月期间通过一家爱尔兰基金进行交易，造成超过4650万欧元（4810万美元）的税收损失。
Cum-Ex交易通过快速转手股票获取股息税重复退税。立法者估计，在德国2012年修订法规禁止该做法前，该骗局可能使德国纳税人损失超过100亿欧元。
沙阿的德国律师比约恩·格尔克表示尚未收到起诉书，因此无法对指控发表评论。
“检方在辩护方尚未知悉的情况下就公开明显涉及沙阿先生的起诉书，这当然不理想，“格尔克说。辩护团队"长期与科隆检方保持联系，且沙阿数月前就提出愿意接受问询”。
沙阿及其创立的公司——Solo Capital Partners LLP——是伦敦"康美克斯"交易圈的核心人物。在2020年接受彭博社采访时，他坚决否认有任何不当行为，声称自己只是利用了法律漏洞。此后他一直坚持这一辩护立场。
“银行家没有道德，“沙阿在2020年彭博社采访中表示，“对冲基金经理等人也没有道德。我是合法赚钱。”
丹麦地方法院于12月判定他犯有严重欺诈罪，因其在2012至2015年间通过数千份虚假股息税退税申请，导致该国国库损失超过90亿克朗（13亿美元）。沙阿立即对该判决提出上诉。
上诉期间沙阿仍被羁押在丹麦监狱。根据规定，德国法院只能审判出庭的被告。因此若法官允许诉讼继续进行，必须与丹麦协商将沙阿引渡至德国受审。
汉堡法院还另有一项待审起诉，指控沙阿通过康美克斯交易在比利时和丹麦洗钱。