菲律宾接近脱离金融行动特别工作组反洗钱"灰名单"——彭博社

菲律宾最早可能于下周被移出全球洗钱名单，这是这个东南亚国家在推动打击洗钱和恐怖主义融资风险改革后可能获得的积极进展。

据知情人士透露，总部位于巴黎的金融行动特别工作组上月进行实地考察后指出该国取得重大进展。由于审议过程保密而要求匿名的人士表示，这意味着菲律宾可能在2月21日FATF全会最后一天被移出该监管机构的所谓灰名单。目前尚未做出最终决定。

FATF发言人拒绝置评。

“信号很积极，因此我认为我们的可能性超过50%，“兼任菲律宾反洗钱委员会主席的央行行长Eli Remolona周二在短信中表示。

从灰名单中移除将使在海外工作的菲律宾人更容易、更便宜地将钱汇回家——这是这个亚洲增长最快经济体之一国内消费的关键驱动力——并将促进其他跨境交易。

FATF绝大多数成员必须投票认为菲律宾已取得足够进展才能将其移出名单。知情人士称，只要少数反对票——某些成员比其他成员更有影响力——就可能导致其继续留在名单上。成员包括美国和中国等单个国家以及欧盟委员会等区域机构。

菲律宾于2021年6月被列入灰名单，此前FATF指出该国在打击非法金融方面存在不足。此后，政府努力加强该国对基于风险的反洗钱以及打击恐怖主义和扩散融资的监督。

此次从名单中退出，源于菲律宾政府对以中国人为目标的网络赌场展开打击。菲律宾总统小费迪南德·马科斯称这些赌场涉及洗钱和金融诈骗活动，政府已于1月对其颁布禁令。

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菲律宾中央银行已着手加强货币服务业务监管，提升针对恐怖主义及扩散融资的定向金融制裁效力。该国证券交易委员会要求企业在综合信息表中申报实益所有权数据，这些数据也将提供给国内税务局和执法机构。

其他已实施的改革措施包括加强金融情报运用，以及增加对洗钱和恐怖融资案件的调查与起诉。

国际货币基金组织在2024年12月报告中指出：“展望未来，在2027年下一轮互评估中，持续跟进金融行动特别工作组不断变化的要求至关重要。“该报告同时指出，改革菲律宾银行保密法将强化其反洗钱政策。