海外公司将在美国虚假期权案中支付4.516亿美元 - 彭博社

三名以色列公民及其离岸企业被联邦法官命令支付4.516亿美元，涉及美国衍生品监管机构提起的国际二元期权欺诈案件。

这一罚款是由伊利诺伊州北区美国地方法院的杰里米·丹尼尔法官裁定的，早在2019年，美国商品期货交易委员会 指控 这些公司及其领导人销售非法的、非渠道的期权交易，导致客户损失数百万美元。

这些企业，包括Yukom Communications Ltd.和Linkopia Mauritius Ltd.，以及三名个人——李·埃尔巴兹、约西·赫尔佐格和沙龙·佩雷茨——必须支付3.387亿美元的民事罚款和1.129亿美元的赔偿，监管机构表示。

美国商品期货交易委员会表示，这一多年计划涉嫌围绕二元期权展开，也称为全有或全无期权。这些衍生合约的支付完全取决于一个是或否的问题的结果，例如某一天的某个时间，白银的价格是否会高于每盎司33.40美元。

从2014年到2019年，这些企业通过虚构的交易名称网站，如BigOption、BinaryBook和BinaryOnline，向客户宣传二元期权，并从投资者那里收集了约1亿美元，CFTC表示。

大多数客户亏损，且经纪人伪造了他们的姓名、金融专业知识和实际位置，监管机构表示。

CFTC 已经警告关于诈骗 在二元期权交易中，特别是在海外互联网平台上。这些机构中的一些拒绝向客户退款，窃取他们的信用卡信息或使用操控软件生成亏损交易，监管机构表示。

在2019年8月，Elbaz因电信诈骗被定罪，判处20年监禁，并被命令支付2800万美元的赔偿。Cohen承认了一项共谋实施电信诈骗的罪名，并在2024年被判处五年半的监禁，CFTC表示。

此案为商品期货交易委员会诉 Yukom Communications Ltd.，案件编号 1:19-cv-05416，美国伊利诺伊州北区地方法院。