Trafigura请求传唤美国银行以寻找失踪的镍资金 - 彭博社

Trafigura在周一向纽约法院提交了一份请求，要求对15家金融机构发出传票。

摄影师：Dhiraj Singh/BloombergTrafigura集团正在寻求许可，向华尔街银行发出传票，以获取可能帮助这家商品交易巨头追踪其在一起涉嫌镍欺诈中损失的超过五亿美元的信息。

Trafigura仍在追查这些资金，几乎在两年前消息曝光后，它因几乎六亿美元的镍货物而承担责任，这些货物最终被发现几乎是毫无价值的碳钢。它正在起诉Prateek Gupta——它支付给他的款项的商人——以及与他在伦敦的网络相关的公司。

这家交易公司在周一向纽约法院提交了一份请求，要求对15家“可能处理过任何美元专有资金转移”的金融机构发出传票，尽管针对Gupta有冻结令，但它迄今仍未能找到这些资金。

“尽管有全球冻结令和多项披露令，英国被告仍拒绝提供Trafigura所需的信息，以确定其支付的所有资金的去向，”纽约的申请中提到。

根据申请，Trafigura正在寻求来自美国或纽约分行的信息，包括美国银行、中国银行、纽约梅隆银行、巴克莱银行、法国巴黎银行、花旗银行、德国商业银行、德意志银行、汇丰控股、摩根大通、法国兴业银行、渣打银行、瑞士银行集团和富国银行，以及清算所支付公司。

在伦敦的一起法庭案件中，古普塔否认了对他的指控。这位商人还面临着财务困难，与古普塔控制的英国金属交易商TMT Metals Holdings Ltd.在2023年被债权人清算。

Trafigura的发言人拒绝发表评论。古普塔的发言人也没有立即发表评论。花旗集团、摩根大通、纽约梅隆银行、法国巴黎银行和德意志银行拒绝发表评论，而其他公司没有回应电子邮件请求的评论。