法国加大对币安的洗钱调查 - 彭博社

法国检察官加大了对 币安 的洗钱调查，指派了一名调查法官以更深入的调查权力来主导此案。

这项调查导致了 证据收集 的突袭，正在审查有关该加密货币交易所可能涉及洗钱的指控，这些洗钱源于税务欺诈和毒品贩运。

巴黎检察官周二表示，调查人员将检查币安是否未能履行客户尽职调查义务，并可能允许洗钱在其平台上发生。

币安在一封电子邮件中表示，它“完全否认这些指控，并将积极抗击对其提出的任何指控。”

巴黎检察官表示，调查将寻求澄清正在调查的事实范围、币安管理层的角色以及该平台各公司参与的程度。

调查还将重点关注币安在2022年获得法国监管批准之前是否非法作为数字资产服务提供商。正在审查的指控最早始于2019年，在法国及整个 欧盟，巴黎检察官在声明中表示。