葡萄牙调查前新银行官员布兰达奥的大额现金银行存款 - 彭博社

卡洛斯·布兰达奥

摄影师：泽德·詹姆森/彭博社葡萄牙警方正在调查与新银行SA前首席风险官卡洛斯·布兰达奥有关的个人在葡萄牙银行存入的大量现金的来源，根据一位熟悉调查的人士透露。

当局怀疑这些资金的来源与几内亚比绍的个人有关，这位要求匿名的知情人士表示，因为调查是保密的。葡萄牙贷款机构新银行由私募股权公司孤星控股，本月解雇了布兰达奥，因为在他的个人领域发现了可疑的金融交易。

公共检察官办公室在1月7日的声明中表示，当局在对新银行一名董事可能涉及的税务欺诈、洗钱和伪造罪的调查中进行了银行和住宅的搜查，但未透露该董事的身份。

布兰达奥也是新银行的董事会成员。该知情人士表示，他和他的妻子都被称为“嫌疑人”，这一术语类似于“关注对象”。

布兰达奥没有回复发送到他手机的请求评论的信息。新银行的代表拒绝发表评论。检察官办公室的发言人拒绝提供有关调查的进一步细节。

调查在Novo Banco的敏感时刻进行，该银行一直在准备进行可能的首次公开募股。首席执行官马克·博克在十月底表示，首次公开募股的正常窗口通常是在第二季度或夏季之后。

尽管调查是一个严重的问题，但博克上周在一封被彭博社看到的电子邮件中对员工表示，“这与银行无关”，并且对贷款人的活动“没有任何影响”。

葡萄牙新闻网站Observador和其他当地媒体最近报道，未说明他们如何获得信息，称布兰达奥涉嫌指示他的司机在葡萄牙银行存入巨额资金。还报道称布兰达奥与几内亚比绍的个人进行了秘密会晤。

几内亚比绍总统乌马罗·西索科·恩巴洛称涉及几内亚比绍个人的可疑交易指控“是个笑话”。

“这是个笑话，笑话。我们知道葡萄牙媒体对几内亚比绍的态度是什么，”西索科·恩巴洛在由人民之声广播电台播出的评论中说道。“几内亚比绍是一个好人的国家。”